证券代码：300823         证券简称：建科机械          公告编号：2022-006



                   建科机械（天津）股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议通知已于 2022 年 03 月 27 日通过书面方式送达各位监事。会议于 2022 年
04 月 06 日以现场会议方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。会议由监事会主席王广之先生召集并主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2021 年度监事会工作报告客观、真实地反映了
公司监事会 2021 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公
司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
  （二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司编制的《2021 年度财务决算报告》客观、真实
地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。报告内容真实、准确、完整地反
映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
  （三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）
及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
  （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2021 年度利润分配预案》符合公司实际情况，
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司
股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，未损害公司及股东的利益，有利于
公司的正常经营和健康发展。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2022-009）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
  （五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建
立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期
内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的
情形。《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内
部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
       表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  （六）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
       经审议，监事会认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021
年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任何违
法违规情形。
       具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》（公告编号：2022-010）。
       表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
  （七）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
       经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服
务业务，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同
意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计审计机构，
聘期一年。
       具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘 2022 年度审计机构的公告》
（公告编号：2022-011）。
       表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       本议案尚需提请公司股东大会审议。
  （八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
       经审议，监事会认为：在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前
提下，拟计划使用总额不超过 15,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金和不超
过 25,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效
率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形。因此，同意本次关于使用部分闲置募集资金和自有
资金购买理财产品的相关事项。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
  （九）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
    公司根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况，制定
2022 年度公司监事薪酬。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-013）。
    鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交公司股东
大会审议。
    （十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据
募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等
内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，同意将部分募集
资金投资项目延期。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2022-014）。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    公司第四届监事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                            建科机械（天津）股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2022 年 04 月 07 日