证券代码：300823                证券简称：建科机械             公告编号：2022-009

                   建科机械（天津）股份有限公司
             关于公司 2021 年度利润分配预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月06日召
开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关
于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交2021年年度股东大
会审议，现将有关情况公告如下：
    一、利润分配方案
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司
所有者的净利润90,555,519.81元，期初未分配利润381,966,717.28元，提取法
定 盈 余 公 积 3,053,739.52 元 ， 扣 除 本 期 已 实 际 支 付 的 2020 年 度 现 金 股 利
40,043,290.51元，2021年度末可供全体股东分配的利润为429,425,207.06元。
    2021年度，公司利润分配为：以公司股份93,559,091股为基数，向全体股
东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 5.35 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
50,054,113.69元（含税），本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东
的净利润的55.27%。
    本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下
一年度。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将以分配总额不变的
原则按比例进行调整。
    二、监事会意见
    监事会认为，公司《2021年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合
《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利
分配政策，体现了公司对投资者的回报，未损害公司及股东的利益，有利于公
司的正常经营和健康发展。
    监事会同意本次利润分配预案。
    三、独立董事意见


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   经核查，公司2021年度利润分配预案是综合考虑了公司目前的股本规模、
经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充
分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。
该预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及
作出的相关承诺。独立董事一致通过公司2021年度利润分配预案，并同意提交
公司股东大会审议。
   四、相关风险提示
   此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
   本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性
投资，注意投资风险。
   五、备查文件
   1、公司第四届董事会第六次会议决议；
   2、公司第四届监事会第五次会议决议；
   3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                         建科机械（天津）股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2022年04月07日




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