东兴证券股份有限公司
               关于建科机械（天津）股份有限公司
        部分募集资金投资项目延期事项的专项核查报告

      东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“本保荐机构”）作为建科机
械（天津）股份有限公司（以下简称“建科机械”或“公司”）首次公开发行股票并
在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对建科机械部分募集资金投资项目
延期事项进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
      建科机械于2022年4月6日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在
募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对
部分募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：
      一、募集资金基本情况
      （一）实际募集资金金额、资金到位情况
      经中国证券监督管理委员会《关于核准建科机械（天津）股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2768号）核准，并经深圳证券交易所同
意，核准建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币
普通股（A 股）2,340万股，每股面值人民币1.00元,每股发行价格为16.58元，募
集资金总额为387,972,000.00元，扣除承销保荐费39,622,641.51元和其他相关发行
费用18,350,758.49元后，实际募集资金净额329,998,600.00元。
      以上募集资金已于2020年3月16日划至公司募集资金专户。大华会计师事务
所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具大华验字
[2020]000087号《验资报告》。
      首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将用于以下项目：


                                               投资总额    拟使用募集资金投资额
序号                 项目名称
                                               （万元）          （万元）
  1     数控钢筋加工装备智能制造中心技术改造   17,500.00        17,500.00


                                       1
                           项目

  2                 技术研发测试中心项目             5,500.00     5,500.00

  3                    偿还银行借款                  5,000.00     5,000.00

  4                    补充流动资金                  5,000.00     4,999.86

合计                                                33,000.00     32,999.86


      （二）募集资金使用金额及结余情况
      截至2021年12月31日，本报告期公司实际使用募集资金44,336,729.86元，累
计使用募集资金160,980,749.91元；截至本报告期末本期收到的理财收益和利息
收入扣除手续费的净额为4,714,580.76元，累计收到的理财收益和利息收入扣除
手续费的净额为5,500,223.65元。截止报告期末闲置募集资金理财0.00元，募集资
金专户期末资金余额为174,518,073.74元。
      二、募集资金存放和管理情况
      （一）募集资金管理制度的制定和执行情况
      为规范募集资金的存放和管理，保护投资者的合法利益，根据有关法律法规
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资
金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
      （二）募集资金三方监管情况
      2020年3月，公司与募集资金专项账户开户银行（中国光大银行股份有限公
司天津分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行）及保荐机构东兴证券股
份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明
确了各方的权利和义务，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放
和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监
管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
      （三）募集资金专户存放情况
      截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

       开户行名称             专户账号         报告期末余额     资金用途



                                           2
                                                   （元）

光大银行天津北辰支                                               数控钢筋加工装备智能制造
                        75600188000183517       132,471,787.38
           行                                                       中心技术改造项目

上海浦东发展银行天
                       77090078801500002151 42,025,673.67           技术研发测试中心
       津浦德支行

上海浦东发展银行天                                               归还银行借款项目和补充流
                       77090078801000002154       20,612.69
       津浦德支行                                                       动资金项目

                     合计                       174,518,073.74               -


     三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响
     （一）募集资金投资项目延期的具体情况
     结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模都不发生变更的情况下，公司拟对募集资金投资项目中的“数控钢
筋加工装备智能制造中心技术改造项目”和“技术研发测试中心项目”的预计可
使用状态时间进行调整，具体如下：
                                       原计划项目达到预定可           调整后计划项目达到
序号                项目名称
                                           使用状态日期               预定可使用状态日期
         数控钢筋加工装备智能制造中
 1                                       2022 年 04 月 28 日           2023 年 05 月 31 日
               心技术改造项目
 2          技术研发测试中心项目         2022 年 06 月 30 日           2023 年 05 月 31 日

     （二）募集资金投资项目延期的原因
     募投项目“数控钢筋加工装备智能制造中心技术改造项目”和“技术研发测
试中心项目”延期主要系由于项目建设和设备采购受到新冠肺炎疫情的影响，具
体如下：（1）公司在推进募投项目建设时，受到国内天津实施地发生新冠肺炎
疫情的影响，人员流动受到限制，募投项目的建设、物流运输等环节进度整体放
缓，不能按原定计划完成。（2）募投项目实施地正在进行部分厂房的改建工作，
导致设备的采购、安装、摆放等环节受到影响。（3）本次募投项目需要采购部
分进口设备，根据目前公司与海外厂商沟通的情况，生产设备的交付周期以及到
厂安装调试等均因疫情原因受到一定的影响。
     截至目前，以上募投项目正在进行剩余部分设备的选型与采购工作，项目实
施地正在进行部分厂房的改建工作，虽然受到疫情与设备交付等因素的不利影响
导致整体竣工投产进度延后，但目前募投项目的建设工作仍在有序推进中，并有

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部分设备等已经进入使用状态。
    四、本次部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
    本次部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，
项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施
主体，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，亦不会
对公司的正常经营产生重大影响。
    五、履行的相关审议程序及意见
    1、董事会审议情况
    2022年4月6日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于部分募集资金
投资项目延期的议案》。经审议，结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项
目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司同意对
募集资金投资项目中的“数控钢筋加工装备智能制造中心技术改造项目”和“技
术研发测试中心项目”的实施进度进行调整；将项目达到预定可使用状态的日期
由原计划项目达到预定可使用状态日期调整为2023年5月31日。
    本次部分募集资金投资项目延期事项无需提交公司股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    2022年4月6日，公司第四届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金
投资项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项
目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主
体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影
响，同意将部分募集资金投资项目延期。
    3、独立董事意见
    公司根据外部环境变化和项目实际情况对募集资金投资项目进行延期，不涉
及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规、规范性文件


                                   4
的规定。综上，我们一致同意公司对部分募集资金投资项目延期。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：建科机械本次募集资金投资项目的延期事项，已经
公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程
序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影
响。因此，保荐机构对建科机械本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。




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    （本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于建科机械（天津）股份有限
公司部分募集资金投资项目延期事项的专项核查报告》之签章页）




    保荐代表人：
                    王秀峰             李刚安




                                                 东兴证券股份有限公司
                                                       年    月    日




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