证券代码：300823              证券简称：建科机械         公告编号：2022-019


                建科机械（天津）股份有限公司
       关于召开 2021 年年度股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 07 日在
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017），本次股东大会将采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况
提示如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期与时间
   （1）现场会议召开时间：2022 年 04 月 27 日（星期三）14:30
   （2）网络投票时间：2022 年 04 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 04 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
04 月 27 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托
他人出席现场会议。
   （2）网络 投票：公 司将通过 深圳证券 交易所 交易系统 和互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
                                       1
    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2022 年 04 月 21 日（星期四）
     7、会议出席对象
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公
司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
     8、现场会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号建
科机械（天津）股份有限公司会议室。
     二、提案编码
    本次股东大会提案编码表

                                                                   备注
提案编码                        提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

                               非累积投票提案

  1.00     关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案                   √

  2.00     关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案                   √

  3.00     关于公司 2021 年度财务决算报告的议案                     √

  4.00     关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案                 √

  5.00     关于公司 2021 年度利润分配预案的议案                     √

  6.00     关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案                     √
           关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
  7.00                                                              √
           议案
  8.00     关于公司 2022 年度董事薪酬的议案                         √

  9.00     关于公司 2022 年度监事薪酬的议案                         √

  10.00    关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案               √

                                      2
                                                               该议案需逐项表
  11.00   关于修订公司部分治理制度的议案
                                                                     决
  11.01   关于修订《股东大会议事规则》的议案                         √

  11.02   关于修订《董事会议事规则》的议案                           √

  11.03   关于修订《信息披露管理制度》的议案                         √

  11.04   关于修订《募集资金管理制度》的议案                         √

  11.05   关于修订《独立董事工作细则》的议案                         √

  11.06   关于修订《对外担保管理办法》的议案                         √

    以上议案中，议案 10、议案 11.01 和议案 11.02 属于特别决议事项，由出席股
东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案已经由第四届
董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
    公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在本次股
东大会上进行述职（本事项无需股东大会审议）。

    三、会议登记办法
    1、登记时间：2022 年 04 月 25 日（星期一）10:00-12:00，14：00-17：00。
    2、登记方式：现场登记、异地股东可以凭以下证件采取信函或传真方式登记（信
函以收到时间为准，但不得迟于 2022 年 04 月 25 日 17:00 送达），不接受电话登记。
    3、登记手续：
    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
   （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登
记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），
公司不接受电话登记。
                                       3
    4、登记地点：建科机械（天津）股份有限公司董事办公室
    5、联系方式：
    联系人：邓会燕
    电 话：022-60655151
    传 真：022-26997888
    邮 箱：ir@tjkmachinery.com
    通讯地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园区陆港五纬路 7 号
    6、其他事项
    （1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
    （2）疫情期间，提倡通过网络投票的方式参会。外地前往现场参会人员，请遵
守相关地区疫情防控规定，做好个人防护，并配合现场接受体温检测等相关工作。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    五、备查文件
      1、第四届董事会第六次会议决议；
      2、第四届监事会第五次会议决议。
    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《授权委托书》
                                             建科机械（天津）股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2022 年 04 月 22 日




                                     4
附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350823
    2、投票简称：建科投票
    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分
议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议
案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2022 年 04 月 27 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9：30-11：
30 和下午 13：00-15：00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统投票的时间为： 2022 年 04 月 27 日上午 9:15—下午 15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.
cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



                                       5
附件二 ：
                                  授权委托书
    建科机械（天津）股份有限公司：
    兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席建科机械（天津）股
份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
    委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。




                                                   备注          表决意见
 提案编码              提案名称                该列打勾的栏
                                                              同意 反对 弃权
                                                目可以投票
             总议案：除累积投票提案外的所有
    100                                             √
             提案

               非累积投票提案
             关于公司 2021 年度董事会工作报
   1.00                                         √
             告的议案
             关于公司 2021 年度监事会工作报
   2.00                                         √
             告的议案
             关于公司 2021 年度财务决算报告
   3.00                                         √
             的议案
             关于公司 2021 年年度报告全文及
   4.00                                         √
             摘要的议案
             关于公司 2021 年度利润分配预案
   5.00                                         √
             的议案
             关于公司续聘 2021 年度审计机构
   6.00                                         √
             的议案
             关于使用部分闲置募集资金及自
   7.00                                         √
             有资金进行现金管理的议案
             关于公司 2022 年度董事薪酬的议
   8.00                                         √
             案
             关于公司 2022 年度监事薪酬的议
   9.00                                         √
             案
             关于修订<公司章程>并办理工商
   10.00                                        √
             变更登记的议案
             关于修订公司部分治理制度的议 该议案需逐项
   11.00
             案                               表决
             关于修订《股东大会议事规则》的
   11.01                                        √
             议案
                                       6
           关于修订《董事会议事规则》的议
   11.02                                       √
           案
           关于修订《信息披露管理制度》的
   11.03                                       √
           议案
           关于修订《募集资金管理制度》的
   11.04                                       √
           议案
           关于修订《独立董事工作细则》的
   11.05                                       √
           议案
           关于修订《对外担保管理办法》的
   11.06                                       √
           议案
    投票说明：


    1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票
人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
不选的表决票无效，按弃权处理。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖
法人单位印章。


    委托人签署（或盖章）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量和性质：
    受托人签署：

    受托人身份证号：
    委托日期：         年    月     日 （委托期限至本次股东大会结束）




                                    7