证券代码：300823             证券简称：建科机械      公告编号：2022-022

                建科机械（天津）股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次

会议通知已于 2022 年 04 月 22 日通过书面方式送达各位董事。会议于 2022 年

04 月 27 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。

    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈振东先生召

集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程

序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    公司《2022 年第一季度报告》内容符合法律、行政法规、中国证券监督管

理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：

2022-023）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    经与会董事审议，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则（2020 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最

                                     1
新规定，并结合公司的实际情况，同意修订公司《总经理工作细则》。

    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<总经理工作细则>的公告》（公

告编号：2022-024）以及《建科机械（天津）股份有限公司总经理工作细则》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件

    第四届董事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                          建科机械（天津）股份有限公司

                                                               董事会

                                                    2022 年 04 月 28 日




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