证券代码：300823             证券简称：建科机械       公告编号：2022-031


                 建科机械（天津）股份有限公司
                第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议通知于 2022 年 08 月 09 日以书面方式送达各位董事。会议于 2022 年 08 月
19 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长陈振东先
生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    公司董事审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

    公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中

国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022 年半年度报告》

全文及其摘要编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公

司利益的行为发生。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-033）

及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-034）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

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    2022 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深

圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行

为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》（公告编号：2022-035）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （三）审议通过《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》

    为了加强与投资者特别是潜在投资者的信息沟通，建立公司与投资者特别是

广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别

是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的

良性互动关系，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则（2020 年 12 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，

并结合公司的实际情况，同意制定公司《投资者关系管理制度》。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    因公司银行授信到期需续作授信，公司拟向中国光大银行股份有限公司天津

分行申请综合授信额度 8,000 万元、拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申

请综合授信额度 20,000 万元、拟向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授

信额度 5,000 万元、拟向中国工商银行股份有限公司天津北辰支行申请综合授信

额度 5,000 万元、拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信额

度 7,200 万元、拟向招商银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度 8,000

万元。以上授信均为信用方式，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

    综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、
保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据池业务、票据贴现、融资租赁等综合
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授信业务。

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的

授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司可在上述授信额度内循

环使用。董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度和授信期限内的

各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

    本次向银行申请综合授信未新增其他银行授信。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-036）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，经本公司 2022 年 08 月 19 日召开

的第四届董事会第八次会议审议通过，决定于 2022 年 09 月 05 日召开 2022 年第

一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

通知》（公告编号：2022-037）。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                           建科机械（天津）股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 08 月 20 日




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