证券代码：300823          证券简称：建科机械        公告编号：2023-006



                 建科机械（天津）股份有限公司
                   关于暂不召开股东大会的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 01 月 16
日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行
可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方
案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关
议案。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上
市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《可转换公司债券管理办法》等法律
法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述议案需提交至公司股东大
会审议，基于公司向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，公司决定
暂不召开审议相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会
将另行发布召开股东大会的通知，将相关事项提请股东大会表决。
    特此公告。




                                          建科机械（天津）股份有限公司

                                                                 董事会
                                                      2023 年 01 月 17 日




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