证券代码：300823            证券简称：建科机械           公告编号：2023-014


                建科机械（天津）股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
   虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 03 月 21 日召
开了第四届董事会第十一次会议，公司董事会决定于 2023 年 04 月 06 日以现场投票
与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“会议”
或“股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期与时间
   （1）现场会议召开时间：2023 年 04 月 06 日（星期四）15:00
   （2）网络投票时间：2023 年 04 月 06 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023 年 04 月 06 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年
04 月 06 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托
他人出席现场会议。
   （2）网络 投票：公 司将通过 深圳证券 交易所 交易系统 和互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。


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    同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2023 年 03 月 31 日（星期五）
     7、会议出席对象
    （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东
大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公
司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
     8、现场会议召开地点：天津市北辰区陆路港物流装备产业园陆港五纬路 7 号建
科机械（天津）股份有限公司会议室。
     二、提案编码
    本次股东大会提案编码表

                                                                    备注
提案编码                       提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

                               非累积投票提案
           关于全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先
  1.00     购买权、关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额暨与关        √
           联方形成共同投资的关联交易的议案
           关于公司全资子公司与关联方共同投资设立控股孙公司
  2.00                                                               √
           暨关联交易的议案

    上述议案已经由第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。

    三、会议登记办法
    1、登记时间：2023 年 04 月 04 日（星期二）10:00-12:00，14：00-17：00。
    2、登记方式：现场登记、异地股东可以凭以下证件采取信函或传真方式登记（信
函以收到时间为准，但不得迟于 2023 年 04 月 04 日 17:00 送达），不接受电话登记。
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    3、登记手续：
    （1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持法人授权委托书和出席人身份证。
   （2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登
记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），
公司不接受电话登记。
    4、登记地点：建科机械（天津）股份有限公司董事办公室
    5、联系方式：
    联系人：邓会燕
    电 话：022-60655151
    传 真：022-26997888
    邮 箱：ir@tjkmachinery.com
    通讯地址：天津市北辰区陆路港物流装备产业园区陆港五纬路 7 号
    6、其他事项
    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
    五、备查文件
    第四届董事会第十一次会议决议。
    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《授权委托书》
                                               建科机械（天津）股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2023 年 03 月 22 日




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附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、 投票代码：350823

    2、 投票简称：建科投票

    3、 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、 投票时间：2023 年 04 月 06 日的交易时间，即上午 9：15-9：25，9：30-11：

30 和下午 13：00-15：00。

    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、 互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 04 月 06 日上午 9:15—下午 15:00

期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.

cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      4
附件二 ：
                                   授权委托书
    建科机械（天津）股份有限公司：
    兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席建科机械（天津）股
份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。
    委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。


                                                   备注           表决意见
 提案编码              提案名称                 该列打勾的栏
                                                               同意 反对 弃权
                                                目可以投票
             总议案：除累积投票提案外的所有
       100                                          √
             提案

                               非累积投票提案
             关于全资子公司放 弃控股孙公司
             少数股东股权转让优先购买权、关
   1.00      联方受让控股孙公 司少数股东合          √
             伙份额暨与关联方 形成共同投资
             的关联交易的议案
             关于公司全资子公 司与关联方共
   2.00      同投资设立控股孙 公司暨关联交          √
             易的议案

    投票说明：
    1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票
人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或
不选的表决票无效，按弃权处理。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖
法人单位印章。


    委托人签署（或盖章）：
    委托人身份证或营业执照号码：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量和性质：
    受托人签署：
    受托人身份证号：
    委托日期：         年     月       日 （委托期限至本次股东大会结束）
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