建科机械（天津）股份有限公司


                建科机械（天津）股份有限公司
                   2022年度独立董事述职报告
                              （陈耀东）


    本人作为建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

2022年能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》及《公

司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己

作为独立董事的作用，维护了公司、公司全体股东的利益。

    现将本人在2022年履行职责情况述职如下：

    一、出席董事会会议及股东大会情况

    1、公司召开会议次数。

    2022年度，公司召开了四次董事会会议，二次股东大会会议。没有连续两次

未亲自出席会议的情况。

    2、本人出席会议情况。本人出席有关会议情况如下表所列。

                                                                    单位：次

应出席董事会      实际出席董事会会议次数          应出席股东     实际出席股

   会议次数    亲自出席     委托出席       缺席    大会次数      东大会次数

      4            4           0            0          2              2

    本人认为，2022年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要

求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，因此，对公司董

事会的各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、

反对或弃权的情形。详细情况请见各次会议的决议、表决和会议记录。

    二、发表事前认可意见及独立意见的情况

    2022年度任职期间，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事

就相关事项发表了事前认可意见及独立意见：

    1、发表独立意见的事项及议案如下：



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  会议时间         会议届次             发表独立意见的事项及议案            意见类型

                                  1、《关于公司2021年度利润分配预案的独
                                  立意见》；
                                  2、《关于公司2021年度内部控制自我评价
                                  报告的议案》；
                                  3、《关于公司<2021年度募集资金存放与使
                                  用情况的专项报告>的议案》；
                                  4、《关于公司续聘2022年度审计机构的议
                 第四届董事会第   案》；
2022年04月06日                    5、《关于使用部分闲置募集资金及自有资       同意
                   六次会议       金进行现金管理的议案》；
                                  6、《关于公司2022年度董事及高级管理人
                                  员薪酬的议案》；
                                  7、《关于部分募集资金投资项目延期的议
                                  案》；
                                  8、《关于控股股东及其他关联方占用公司
                                  资金、公司及控股子公司对外担保情况的专
                                  项说明和独立意见》。
                                  1、《关于控股股东及其他关联方占用公司资
                                  金、公司对外担保情况的专项说明和独立意
                 第四届董事会第
2022年08月19日                    见》                                        同意
                   八次会议
                                  2、《关于公司2022年半年度募集资金存
                                  放与使用情况的专项报告的议案》

    2、发表事前认可意见的事项及议案如下：
  会议时间         会议届次          发表事前认可意见的事项及议案           意见类型

                 第四届董事会第   《关于公司续聘2022年度审计机构的议
2022年04月06日                                                                同意
                   六次会议       案》

    三、董事会专门委员会工作情况
    任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照《独立
董事工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主
持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，
切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
    本人作为公司董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事
会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，并
就公司的内部审计、内部控制等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作
细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度规定，对审计机构出具的审


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计意见进行认真审阅，掌握审计工作安排及审计工作进展情况，切实履行了审计
委员会委员的责任和义务。
    本人作为公司董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事
会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了战略委员会的日常工作，对
公司重大经营战略进行了研究并提出意见，对公司重大投资项目和经营项目进行
了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    作为公司独立董事，本人在2022年，勤勉尽责，忠实地履行了独立董事职责：
    1、2022年度本人有效地履行了独立董事的职责。对于每次需董事会审议的
各个议案，本人首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，
独立、客观、审慎地行使表决权。
    2、本年度进行现场调查，与相关人员沟通，主动调查、获取做出决策所需
要的情况和资料，并且深入了解公司的生产经营、管理和内部管理等制度的完善
及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目
的进度等相关事项，查阅有关资料，关注公司的经营、治理情况。
    3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和全体股东的利益。
    4、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、
《新企业会计准则》等法律法规的相关培训。
    五、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    作为公司的独立董事，本人在2023年将继续严格遵守相关法律法规对独立董
事的规定和要求，继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监
事会、经营管理层之间的沟通与协作，积极参与公司重大事项的决策，发挥独董
作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
    特此报告。
    （本页以下无正文）




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（本页无正文，为《建科机械（天津）股份有限公司 2022 年度独立董事述职报

告》之签字页）




                                                      独立董事：陈耀东
                                                      2023 年 04 月 24 日