证券代码：锐新科技               证券简称：300828          公告编号：2020-018


                         天津锐新昌科技股份有限公司
     关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 20 日召开第四届董
事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
议案》，并同意将议案提交 2019 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

    一、本方案适用对象

    1、 公司董事，包括独立董事与非独立董事；

    2、 公司监事；

    3、 公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程
规定的其他高级管理人员。

    二、本方案使用期限

    自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

    三、薪酬标准

    1、公司董事薪酬方案

    (1) 公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董
事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。

    (2) 公司独立董事津贴为人民币 5.00 万元/年。

    2、 公司监事薪酬方案

    公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴；未担任实际
工作的监事不领取薪酬。
    3、公司高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

    四、其他规定

    1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴，以上薪酬可根据行
业状况及公司生产经营实际进行调整。

    2、公司董事、监事及高级管理人员薪金按月发放，因换届、改选、任期内辞职等原因离
任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

    3、董事、监事参加公司董事会会议、监事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的
相关交通、住宿费用由公司承担。

    二 、备查文件

    1、天津锐新昌科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

    2、天津锐新昌科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议

    特此公告。

                                                天津锐新昌科技股份有限公司董事会

                                                                  2020 年 5 月 21 日