证券代码：300828                 证券简称：锐新科技        公告编号：2020-027


                       天津锐新昌科技股份有限公司
                         关于董事会换届选举的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，按照

《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司于 2020 年 6 月 3
日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事
会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》。公司第五届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经

公司董事会提名委员会审核，公司董事会决定提名国占昌先生、谷茹女士、王静女士、班立
新先生、蔡洁女士、王哲女士为第五届董事会非独立董事候选人，提名郭耀黎先生、史宏伟
先生、周晓苏女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人的简历见附件。

    公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选
人符合相关法律法规规定的董事任职资格，现任独立董事对此发表了同意的独立意见。三名
独立董事候选人中，周晓苏女士为会计专业人士；郭耀黎先生、史宏伟先生、周晓苏女士均
已取得独立董事任职资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报
深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司 2020 年

第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

    公司第五届董事会董事任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起计
算。为确保董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事将继续依照

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事职责。

    特此公告。

                                                  天津锐新昌科技股份有限公司董事会

                                                                    2020 年 6 月 4 日
附件：
                             第五届董事会非独立董事候选人简历

    1、国占昌，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，享受国务院
特殊津贴专家。现任天津有色金属行业协会副会长。2007 年至今任公司董事长兼总经理。

    截至目前，国占昌先生直接持有公司 36,626,000 股股份。国占昌先生与公司股东国佳女
士、王静女士为一致行动人，国占昌先生与公司股东国佳女士为公司的实际控制人，国占昌
先生和王静女士为夫妻关系，国佳女士为二人之女，除此之外，与其他持有公司 5%以上股

份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规
定的情形，非失信被执行人。

    2、谷茹，女，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2017 年 5
月至今任公司董事。

    截至目前，谷茹女士未直接持有公司股份。谷茹女士通过公司股东上海虢实投资合伙企
业（有限合伙）、上海虢合投资合伙企业（有限合伙）、上海虢盛资产管理中心（有限合伙）
间接持有公司股份，持股比例为 4.3220%，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非
失信被执行人。

    3、王静，女，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 12 月至

今任公司董事。

    截至目前，王静女士直接持有公司 1,080,000 股股份。王静女士与公司股东国占昌先生、
国佳女士为一致行动人，国占昌先生与公司股东国佳女士为公司的实际控制人，国占昌先生

和王静女士为夫妻关系，国佳女士为二人之女除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情
形，非失信被执行人。

    4、班立新，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2007
年 12 月至今任公司董事兼副总经理。

    截至目前，班立新先生直接持有公司 86,000 股股份。与其他持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情
形，非失信被执行人。

    5、蔡洁，女，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士，工商管
理硕士。2017 年 5 月至今任公司董事。

    截至目前，蔡洁女士未直接持有公司股份。蔡洁女士通过公司股东上海虢盛资产管理中
心（有限合伙）间接持有公司股份，持股比例为 0.0666%，除此之外，公司股东与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条规定的情形，非失信被执行人。

    6、王哲，女，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计

师。历任本公司财务部长、财务总监；2017 年 1 月至今任本公司董事兼财务总监；2017 年 5
月至今兼任本公司副总经理。

    截至目前，王哲女士直接持有公司 96,000 股股份。与其他持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非
失信被执行人。




                             第五届董事会独立董事候选人简历
    1、郭耀黎，男，1968 年出生，中国国籍，有香港永久居留权，法律专业，硕士研究生
学历。现任北京大成律师事务所高级合伙人、高级顾问。

    截至目前，郭耀黎先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失

信被执行人。

    2、史宏伟，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任天津开
发区艾隆化工科技有限公司总经理、天津新艾隆科技有限公司总经理。

    截至目前，史宏伟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被
执行人。

    3、周晓苏，女，1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任南开

大学博士生导师，中材节能股份有限公司独立董事、河南万里交通科技集团股份有限公司独
立董事、久日新材股份有限公司独立董事。

    截至目前，周晓苏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，非失信被
执行人。