证券代码：锐新科技               证券简称：300828           公告编号：2020-040


                         天津锐新昌科技股份有限公司
                       第五届监事会第一次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况

    天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2020 年
7 月 1 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于 2020 年 6 月 22 日以现场告知方式通
知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，经全体监事推举古亮先生
主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第五届监事会各项工作的顺利
开展，同意选举古亮先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起
至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                                  天津锐新昌科技股份有限公司监事会

                                                                    2020 年 7 月 2 日
    附件：




                                   监事会主席简历

    1、古亮，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2007
年至今任职于公司，现任总经理助理兼监事会主席。

    截至目前，古亮先生直接持有公司 100,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规
定的情形，非失信被执行人。