天津锐新昌科技股份有限公司

             关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，
作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是、独立
判断的立场和态度，我们在充分了解被聘任人员资格条件、经营和管理经验、业务专长等情
况的基础上，对公司第五届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的事项发表独立意
见如下：

    经审查，本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。本次公司高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的资格条
件、教育背景、职业经历和专业素养等情况基础上进行的，我们认为被聘任的高级管理人员
具备担任公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。聘
任的董事会秘书王哲女士具备良好的职业道德和个人品德，其已取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查。

    综上所述，我们一致同意公司聘任国占昌先生为总经理，聘任班立新先生、刘建先生、
王发先生、刘丹先生为公司副总经理，聘任王哲女士为公司财务总监兼董事会秘书。




                                             独立董事： 郭耀黎    史宏伟    周晓苏

                                                                   2020 年 7 月 1 日