证券代码：锐新科技                证券简称：300828           公告编号：2021-008


                        天津锐新昌科技股份有限公司
                  关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日召开了第五届
董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机
构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为
公司 2021 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    一、 拟续聘会计师事务所的基本信息

    （一） 机构信息

    1、基本信息

    （1） 企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

    （2） 成立日期：2012 年 3 月 2 日

    （3） 组织形式：特殊普通合伙

    （4） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

    （5） 首席合伙人：谭小青先生

    截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

    信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务
收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，
涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生
产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。与
本公司同行业上市公司审计客户 175 家。
    2. 投资者保护能力

    信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019
年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责
任的情况。

    3. 诚信记录

    信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理
措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

    （二） 机构信息

    1、基本信息

    拟签字项目合伙人：张萱女士，1997 年获得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市
公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司超过 7 家。

    拟担任独立复核合伙人：李建勋先生，1996 年获得中国注册会计师资质，1996 开始从事
上市公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2017 年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司超过 7 家。

    拟签字注册会计师：高峰先生，2015 年获得中国注册会计师资质，2016 年开始从事上市
公司审计，2020 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署
上市公司。2. 诚信记录

    2. 诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

    3. 独立性
    信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人
员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

    4. 审计收费

    公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审
计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

    二、拟聘任会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    公司董事会审计委员会事前已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了审查，
认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专
业知识和相关的执业证书，具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，在执业过
程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营
成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的
独立意见，如下：

    事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和
证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足
公司 2021 年度财务审计的工作要求，因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构， 并同意将本议案事项提交公司董事会审议。

    独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、
期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司
2021 年度财务审计的工作要求，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，特别是中小股
东利益。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，
并同意将该议案事项提交公司股东大会审议。
    （三） 董事会对议案审议和表决情况

    公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》，
同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并
提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，决定其有关报酬
事项。董事会同意将该议案提请股东大会审议。

    （四） 生效日期

    本次续聘公司 2021 年度会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过，
自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

    四 、备查文件

    1、审计委员会履职证明文件

    2、第五届董事会第四次会议决议

    3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

    4、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

    5、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件（拟聘任会计师事务所营业执
业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会
计师身份证件、执业证照和联系方式）

    特此公告。

                                                  天津锐新昌科技股份有限公司董事会

                                                                   2021 年 4 月 13 日