天津锐新昌科技股份有限公司

                       2020 年度董事会工作报告



    报告期内，董事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》、
《证券法》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》的相关规定，围绕公司年
度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真
履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理， 恪尽职守、 勤勉尽责地开展各
项工作，维护了公司权益及股东权益。现将 2020 年度公司董事会工作报告如下：
    一、2020 年度经营情况
    2020 年，公司围绕产品做“精”、管理做“细”、效益做“好”、企业做“强”
的整体发展战略，致力于为工业领域的可持续发展提供创新性的精密铝合金产品
解决方案，坚持以客户为本，秉持“安全、质量、服务”三位一体的产品理念，
凭借快速响应的研发和供应体系、柔性的自动化生产线和优异的品质管理能力，
为全球客户提供高性价比的优质精密铝合金深加工产品。
    2020 年，公司实现营业收入 36,847.94 万元，较去年同期增长 10.39%；实
现归属于上市公司股东的净利润 6,574.87 万元，较去年同期增长 5.09%。截止
2020 年末，截止本报告期末，公司资产总额为 78,286.52 万元，较年初增加 37.50%，
归属于上市公司股东的净资产 73,319.21 万元，较年初增加 88.5%。2020 年公
司主要工作如下：
    （一）融资计划的实施
    2020 年 4 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准天津锐新昌科技股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2552 号）核准，公司首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2757 万股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 12.26 元，募集资金净额为 30,604.58 万元，本次募集资金主要用
于锐新昌科技（常熟）有限公司“新建工业精密铝合金部件生产项目”，截至 2020
年 12 月 31 日公司已累计使用募集资金总额 22,518.06 万元。公司募投项目于
2020 年 3 月正式投产，达到可使用状态，募投项目的顺利实施，进一步优化公
司产品结构，为公司区域战略计划的实施奠定良好的基础。项目达产后，可进一
步增加公司的销售收入。
    （二）新冠肺炎疫情防范工作的落实与执行
    公司在新冠疫情带来严峻挑战的背景下，公司在防护措施、防护监控、防护
物资、防护政策、防护统筹工作组等方面均已落实制度，形成体系，做到全面管
控风险，公司齐心协力、迎难而上、在做好疫情防控的前提下，积极推进复工复
产，避免延误客户交期，获得国内外众多客户的高度好评。
    （三）区域战略计划的实施
    2020 年，公司继续与多家国内外知名客户保持稳定的合作关系，并进入其
全球采购供应链体系。在国内，公司以本次募集资金投资项目为中心，重点围绕
长三角地区客户打造集生产、研发、仓储、营销等功能于一体的、配套完善的工
业精密铝合金常熟生产基地。公司继续推进珠三角地区下游客户的拓展工作，推
广公司现有的成熟产品，逐步打开南方市场。对于国际市场的业务发展，公司继
续加强亚洲市场的开发。同时，公司加强开拓北欧和西欧市场，充分利用技术优
势和成本优势逐步占领高端散热器市场。2020 年，公司在保持出口收入稳中有
升的同时，进一步挖掘与客户共同设计研发新产品的合作机会，提升公司研发能
力，储备优质客户资源，为更长远的战略投资夯实基础，提升全球市场占有率。
    （四）产品发展计划的实施
    （1）电力电子散热器领域，公司积极开发新型铝合金散热器储备产品及其
制造工艺，扩大现有产品产能，加大市场拓展力度，巩固公司在电力电子散热器
领域的技术和市场优势。电力电子散热器主要应用于变频器、逆变器、通讯、传
动、自动化、牵引等领域。碳中和背景下，光伏及风力发电进入增长快车道。公
司重点开发了光伏及风力发电领域用电力电子散热器，2020 年，公司风力发电
设备领域产品收入 5010.11 万元，占主营业务收入 13.95%，同比增长 80.14%，
该类产品已成为公司新的收入和利润增长点，同时，2020 年公司重点开发了 5G
通讯基站领域相关客户。
    （2）汽车轻量化及新能源汽车领域，公司继续加强新能源汽车电池箱体、
水冷驱动电机壳体、电源管理系统散热器等产品的技术研发和客户开发，紧密跟
踪国内外新能源汽车技术路线的发展，适时向市场提供满足国内外新能源汽车发
展技术要求的相关产品。在汽车轻量化结构件领域，公司持续提升与公司战略客
户的合作广度和深度，提高产品附加值，并积极探寻与其他汽车零部件厂商的全
面合作，2020 年，公司汽车轻量化及新能源汽车领域收入同比增长 20.81%。
       （3）自动化设备及医疗设备精密部件领域，在自动化工厂设备部件方面，
公司依托与现有客户的良好合作关系，继续挖掘其他类似客户的业务机会，并不
断开拓相关市场，加大新产品研发投入。
       （五）技术开发与创新计划的实施情况
       2020 年，公司在保持技术优势和市场竞争力的同时，继续加大技术研发投
入，鼓励科技创新。公司通过加强内部人员培训和重视外部引进高级技术人才的
方式提升技术人员的科研能力，同时加强与公司客户的技术合作，加强技术人才
队伍的建设。加大在模具技术、计算机仿真技术、人工智能自动化技术、新材料
技术、深加工工艺技术等方面的研究与投入。促进产品创新、降低生产成本、提
高经营效益，从而保持公司市场竞争力。
       二、2020 年度公司董事会和股东大会召开情况
       报告期内，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，具体内容如下：
序号    时间        会议名称        审议事项
1       2020/3/13   第 四 届 董事   1、审议《关于公司最近三年财务报表及审计报告的
                    会 第 二 十二   议案》；
                    次会议          2、审议《关于会计政策变更的议案》
2       2020/4/28   第 四 届 董事   1、审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；
                    会 第 二 十三   2、审议《关于修改<公司章程>和办理工商变更登记
                    次会议          的议案》；
                                    3、审议《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》
3       2020/5/20   第 四 届 董事 1、审议《关于公司 2019 年总经理工作报告的议案》；
                    会 第 二 十四 2、审议《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》；
                    次会议        3、审议《关于公司 2019 年财务决算报告的议案》；
                                  4、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；
                                  5、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
                                  6、审议《关于公司 2020 年董事、监事、高级管理人
                                  员薪酬的议案》；
                                  7、审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告
                                  的议案》；
                                  8、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
                                  自筹资金及已支付发行费用的议案》；
                                  9、审议《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴
                                  注册资本的议案》；
                                  10、审议了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资
                                  金及自有资金进行现金管理的议案》；
                            11、审议了《关于董事、监事和高级管理人员持股变
                            动管理制度的议案》；
                            12、审议《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》；
4   2020/6/3   第 四 届 董事 1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
               会 第 二 十五 董事候选人的议案》；
               次会议        提名国占昌先生为公司第五届董事会非独立董事候
                             选人；
                             提名谷茹女士为公司第五届董事会非独立董事候选
                             人；
                             提名王静女士为公司第五届董事会非独立董事候选
                             人；
                             提名班立新先生为公司第五届董事会非独立董事候
                             选人；
                             提名蔡洁女士为公司第五届董事会非独立董事候选
                             人；
                             提名王哲女士为公司第五届董事会非独立董事候选
                             人；
                             2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
                             事候选人的议案》；
                             提名郭耀黎先生为公司第五届董事会独立董事候选
                             人；
                             提名史宏伟先生为公司第五届董事会独立董事候选
                             人；
                             提名周晓苏女士为公司第五届董事会独立董事候选
                             人；
                             3、审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第一次临
                             时股东大会的议案》。
5   2020/7/1   第 五 届 董事 1、审议《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
               会 第 一 次会 2、审议《关于选举公司第五届董事会副董事长的议
               议            案》
                             3、审议《关于选举公司第五届董事会各专门委员会
                             委员的议案》；
                             3.1、审议《选举第五届董事会战略委员会委员》
                             3.2、审议《选举第五届董事会审计委员会委员》
                             3.3、审议《选举第五届董事会提名委员会委员》
                             3.4、审议《选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员》
                             4、审议《关于聘任公司总经理的议案》
                             5、审议《关于聘任公司副总经理的议案》
                             5.1、审议《聘任刘建先生为公司副总经理》
                             5.2、审议《聘任班立新先生为公司副总经理》
                             5.3、审议《聘任王发先生为公司副总经理》
                             5.4、审议《聘任王哲女士为公司副总经理》
                             6、审议《关于聘任公司财务总监的议案》
                             7、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》
                                     8、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
                                     9、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》
                                     10、审议《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议
                                     案》
                                     11、审议《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议
                                     案》
                                     12、审议《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规
                                     则>的议案》
                                     13、审议《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议
                                     案》
                                     14、审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
                                     15、审议《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》
6       2020/8/25    第 五 届 董事   1、审议《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》；
                     会 第 二 次会   2、审议《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情
                     议              况的专项报告> 的议案》
7       2020/10/27   第 五 届 董事   1、审议《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》
                     会 第 三 次会
                     议
       报告期内，公司召开了 2 次股东大会，具体内容如下：
序号    时间         会议名称        审议事项
1       2020/6/11    2019 年年度     1、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；
                     股东大会        2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；
                                     3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；
                                     4、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；
                                     5、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；
                                     6、《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员
                                     薪酬的议案》；
                                     7、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议
                                     案》；
                                     8、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
                                     的议案》。
2       2020/6/22    2020 年第一     1、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
                     次临时股东      董事候选人的议案》；
                     大会            提名国占昌先生为公司第五届董事会非独立董事候
                                     选人；
                                     提名谷茹女士为公司第五届董事会非独立董事候选
                                     人；
                                     提名王静女士为公司第五届董事会非独立董事候选
                                     人；
                                     提名班立新先生为公司第五届董事会非独立董事候
                                     选人；
                                     提名蔡洁女士为公司第五届董事会非独立董事候选
                                     人；
                              提名王哲女士为公司第五届董事会非独立董事候选
                              人；
                              2、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
                              事候选人的议案》；
                              提名郭耀黎先生为公司第五届董事会独立董事候选
                              人；
                              提名史宏伟先生为公司第五届董事会独立董事候选
                              人；
                              提名周晓苏女士为公司第五届董事会独立董事候选
                              人；
                              3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工
                              代表监事候选人的议案》；
                              提名古亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事
                              候选人；
                              提名乔乔女士为公司第五届监事会非职工代表监事
                              候选人；
    三、董事会日常运作情况
    （一）董事会召开情况
    报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，行使《公司章程》规定的职权，全
体董事无缺席会议的情况。
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    报告期内，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认
真执行股东大会审议通过的各项议案。
    （三）董事会下属委员会的履职情况
    1、审计委员会的履职情况
    公司董事会审计委员会由三位委员组成，公司独立董事周晓苏女士担任主任
委员。在报告期内累计召开了四次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会审
计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定，认真履
行职责，持续关注公司运营情况和重大事项进展，对公司 2019 年年度报告及 2020
年定期报告、聘任会计师事务所、募集资金专项报告、内部控制自我评价报告等
事项进行了讨论和审议。审计委员会指导公司审计部在内部审计过程中应重点关
注和检查的事项，督促公司内部控制得到有效执行；与公司聘任的审计机构积极
沟通，督促其按计划完成审计工作。
    2、薪酬与考核委员会的履职情况
       公司董事会薪酬与考核委员会由三位委员组成，独立董事郭耀黎先生担任主
任委员。在报告期内召开了一次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会薪酬
与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定开展相关工作，对公
司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了评估，并对公司薪酬政策、绩效管理、
各种激励措施等提出了建设性意见。
       3、战略委员会的履职情况
       公司董事会战略委员会由五位委员组成，公司董事长国占昌先生担任主任委
员。报告期内召开了一次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会战略委员会
按照相关法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况
及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，积极探讨
符合公司发展方向的战略布局，为公司持续健康发展积极出谋划策。
       4、提名委员会的履职情况
       公司董事会提名委员会由三位委员组成，公司独立董事史宏伟先生担任主任
委员。在报告期内累计召开一次会议，全体委员均出席了会议。公司董事会提名
委员会按照勤勉尽职的工作原则，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥
了积极作用。
       四、2021 年度董事会工作计划
       (一)积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，
科学高效决策重大事项，制定 2021 年度公司经营管理目标和公司中长期发展战
略。
       （二）严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，提升公司规范运作水平和
透明度。
       （三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化
运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，保障全体股东与公
司利益。
       （四）加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投
资者合法权益。


                                                 天津锐新昌科技股份有限公司
           董事会
2021 年 4 月 13 日