锐新科技：独立董事2020年度述职报告（郭耀黎）2021-04-13
天津锐新昌科技股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
作为天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2020 年本人郭耀黎严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法
规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠
实、 勤勉地履行独立董事的职责。积极出席 2020 年度相关会议，认
真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经营
活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东
的合法权益。现 2020 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如
下：
一、 出席会议情况
1. 出席董事会会议情况
2020 年度，在本人任职期间，公司共召开七次董事会，本人作
为公司独立董事亲自出席董事会会议七次，未有委托他人出席董事会
会议，积极参加公司召开的会议，认真参与各项议案的讨论，诚信、
勤勉、尽责、忠实的履行独立董事职责。对于 2020 年度述职期间董
事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票。
2. 出席股东大会会议情况
2020 年度公司共召开两次股东大会，本人作为公司独立董事列
席了两次股东大会。
二、 发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及相关法律、法规、
规范性文件的要求，本人作为独立董事，对公司 2020 年度董事会审
议的相关事项在充分了解的前提下，基于自己的专业知识和能力作出
客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事共同对以下事项发表
同意意见：
1、2020 年 5 月 20 日，本人对公司第四届董事会第二十四次会
议审议的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》发表了事前认
可意见。同日，在公司第四届董事会第二十四次会议上，本人就《关
于公司 2019 年财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配
预案的议案》、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》《 关于 2020
年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2019 年度内控
自我评价报告的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金及已支付发行费用的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子
公司实缴注册资本的议案》、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
2、2020 年 6 月 3 日，在公司第四届董事会第二十五次会议上，
本人就《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》发表了同意的独立意见。
3、2020 年 7 月 1 日，在公司第五届董事会第一次会议上，本人
就关于聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
4、2020 年 8 月 25 日，在公司第五届董事会第二次会议上，本
人就《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的
议案》发表了同意的独立意见，同时，本人对公司 2020 年半年度公
司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专
项说明及独立意见。
三、 现场检查工作
2020 年度，在本人任职期间，通过公司进行现场走访及与公司
其他董事、高管人员及相关工作人员保持电话联系，获悉公司经营状
况和规范运作情况。忠实地履行了独立董事职责。
四、其他履职情况
本人作为战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会
委员积极履行作为委员的相应责任，发挥了独立董事的监督责任。
2020 年度，本人作为独立董事未提议召开董事会；未提议聘用
或解聘会计师事务所；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
五、 保护投资者权益方面所作的工作
1.根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，
对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地
行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及
执行情况。
2.认真学习相关法律法规及其他规章制度，加深对相关法规的认
识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司董事会的科学决策和风
险防控提供更好的意见和建议。
以上是本人 2020 年度履行职责情况汇报。2021 年本人将继续忠
实地履行自己的职责，勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，利
用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董
事会的科学决策提供参考意见。
独立董事：郭耀黎
2021 年 4 月 13 日
