证券代码：300828                  证券简称：锐新科技         公告编号：2021-026


                        天津锐新昌科技股份有限公司
                     第五届监事会第六次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知已于
2021 年 7 月 9 日以现场告知和电话告知方式通知全体监事。会议于 2021 年 7 月 20 日以现场
与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，
会议由公司监事会主席古亮先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会监事审议，具体决议情况如下：

    一、   审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为，公司本次对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项履行
了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决
策程序合法、有效；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意公司将募投
项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                          天津锐新昌科技股份有限公司

                                                                                监事会

                                                                     2021 年 7 月 21 日