证券代码：300828               证券简称：锐新科技             公告编号：2021-027

                        天津锐新昌科技股份有限公司
           关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。

    2．股东大会的召集人：公司董事会。

    3．2021 年第一次临时股东大会经第五届董事会第六次会议审议通过，召集召开程序符
合有关法律、法规和公司章程等的规定。

    4. 会议召开的时间及方式：2021 年 8 月 6 日（星期五）下午 14：00

                               现场表决与网络投票相结合的方式

    5. 网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果同一表决权重
复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）

    A、深圳证券交易所交易系统；

    投票时间：2021 年 8 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00

    B、互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

    投票时间：2021 年 8 月 6 日 9:15-15:00

    6. 股权登记日：2021 年 8 月 3 日（星期二）

    7. 出席对象：

    （1） 截至 2021 年 8 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；

    （2） 公司董事、监事和高级管理人员；

    （3） 公司聘请的律师及相关人员。
    8. 现场会议召开地点：天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰北道 5 号公司一楼
会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

    上述议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，同
意提交 2021 年第一次临时股东大会审议，上述议案为普通决议事项，由出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

    三、提案编码

    本次年度股东大会提案编码示例表：

     提案编码                     议案名称                                            备注
                                                                         该列打勾的栏目可以投票
         100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
                                 非累积投票提案
         1.00   《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议           √
                                        案》；

    四、会议登记等事项

    1、登记时间：2021 年 8 月 4 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00，传真或
信函以到达公司的时间为准。

    2、登记地点：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华苑
产业区(环外)海泰北道 5 号）

    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

    （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡办理登记；自然人股东
委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证（复印件）、
委托人的证券账户卡办理登记。

    （3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭
代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理
登记。
    （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附
件 3），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

    传真在 2021 年 8 月 4 日 16:00 前送达公司董事会办公室。

    本次股东大会不接受电话登记。

    4、联系方式

    联系人：李珂

    联系电话：022－58188588

    传真号码：022－58188545

    通讯地址：天津锐新昌科技股份有限公司董事会办公室（天津新技术产业园区华苑产
业区(环外)海泰北道 5 号）

    邮编：300384

    5、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 30 分钟到达会议地点，
并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作内容详见附件 1。

    六、备查文件

    1.第五届董事会第六次会议决议

    2.第五届监事会第六次会议决议




                                                        天津锐新昌科技股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                   2021 年 7 月 21 日
    附件 1

                               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1. 投票代码与投票简称：投票代码“350828”，投票简称为“锐新投票”。

    2. 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 对于累积投票提案，填报选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选
举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。

                         累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

                投给候选人的选举票数                         填报
                  对候选人A 投X1 票                         X1 票
                  对候选人B 投X2 票                         X2 票
                          …                                  …
                        合 计                   不超过该股东拥有的选举票数

   4.   股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 8 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 8 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身
份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件 2
                                天津锐新昌科技股份有限公司
                           2021 年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托            （先生/女士）（身份证号码：                   _）代表本人/本
单位出席天津锐新昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委
托期限自签署日至本次年度股东大会结束。如果委托人未对下述议案作出具体表决指示，被
委托人可按自己决定表决。
    委托人对下列议案表决如下（在相应表决项下打“√”）：

提案编                         提案名称                                表决意见
  码
                                                                同意   反对   弃权



 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案


非累积
投票提
  案


 1.00    《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
         议案》；


    投票说明：

    1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表
明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无
效，按弃权处理。

    2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的， 加盖法人
单位印章。




    委托人签署（或盖章）：

    委托人身份证或营业执照号码：

    委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期：     年   月   日 （委托期限至本次股东大会结束）
   附件 3

                     天津锐新昌科技股份有限公司

               2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表


    姓名                         身份证号码


 股东账号                         持股数量


 联系电话                         联系地址


 电子邮箱                           邮编


是否本人参加                        备注