证券代码：300828                 证券简称：锐新科技         公告编号：2021-032


                        天津锐新昌科技股份有限公司
                     第五届董事会第七次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于
2021 年 8 月 12 日以现场告知和电话告知方式通知全体董事。会议于 2021 年 8 月 23 日以现
场与通讯表决结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
会议由董事长国占昌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经董事会审议，通过了公司《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。半年度报告
真实反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。监事会对此发表了审核意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

    经审议，董事会认为：公司已按照相关法律法规的要求使用募集资金，并真实、准确、
完整、及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。具体内容
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此发表了审核意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文
件要求进行的变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及
对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，
监事会对此发表了审核意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据公司总经理提名，经与会董事讨论，同意聘任刘国才先生为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止，自董事会审议通过之日起开
始履职。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第七次会议决议；

    2、独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                        天津锐新昌科技股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                  2021 年 8 月 24 日