证券代码：300828                  证券简称：锐新科技        公告编号：2021-033


                        天津锐新昌科技股份有限公司
                     第五届监事会第七次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2021 年
8 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 8 月 12 日以现场告知方式通
知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席古亮先
生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合法
律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的要求，如实反映了公
司截至 2021 年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损
害股东利益的情况。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则等文
件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计
政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度的追
溯调整，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。监事会
同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件

    1、第五届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                                        天津锐新昌科技股份有限公司

                                                                              监事会

                                                                   2021 年 8 月 24 日