证券代码：300832           证券简称：新产业           公告编号：2020-008

               深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知已于 2020 年 5 月 29 日以邮件方式送达各位董事。

    2、本次董事会于 2020 年 6 月 3 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召
开，现场会议地址为在深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21
楼董事会议室。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事翁先定、陆
勤超、刘鹏、周红、王岱娜和张清伟以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其
他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案
进行了表决。

    4、本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。

    5、经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司董事
会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

   (一) 审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

   公司首次公开发行的 4,120 万股人民币普通股股票工作已完成，本次发行后，
公司注册资本由 37,040 万元变更为 41,160 万元。同时，公司已于 2020 年 5 月
12 日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“非上市股份有限公司”变更为
“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（具体类型以工商登记机关登记管
理规定为准）。
    同意对公司首次公开发行股票并上市完成后的公司注册资本及公司类型进
行变更，并及时向工商登记机关申请办理审批、变更登记等相关手续。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
变更公司注册资本及公司类型的公告》（公告编号：2020-010）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    (二) 审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司首次
公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，对公司首次公开发行
股票并上市完成后生效的《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司章程（草
案）》进行修订，按照修订内容重新编制《深圳市新产业生物医学工程股份有限
公司章程》，并向工商登记机关申请办理工商、变更登记/备案等相关手续。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-011）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

    (三) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》；

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2020 年 5 月 29 日，以自筹
资金预先投入首次公开发行股票募集资金项目的实际情况进行了鉴证，并出具了
《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的鉴证报告》（大华核字[2020]005309 号）。董事会同意公司置换以自筹资金
预先投入首次公开发行股票募集资金投资项目的投资金额人民币 62,722.86 万
元。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-012）。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、保荐机构就该事项亦发表了
核查意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券
有限责任公司关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金等事项的核查意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    (四) 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的
议案》；

    截至 2020 年 5 月 29 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新
产业生物研发生产基地二期”和“新产业生物研发中心项目”现已完成建设，并达
到预定可使用状态。上述两个项目的结余募集资金 21,894.14 万元（不含利息及
账户管理费收支净额）。

    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，董事会同意将上述募
集资金投资项目结余募集资金（具体以销户时金额为准）永久补充流动资金，用
于公司日常经营活动。该事项实施完毕后，公司将注销上述两个募集资金投资项
目对应的募集资金专户，相关账户对应的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
部 分 募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2020-013）。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、保荐机构就该
事项亦发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的
独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市新产业生物医学工程股份有
限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等事项的核查意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案需提交
公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
   (五) 审议通过了《关于部分募集资金变更投资项目的议案》

   鉴于当前新冠肺炎疫情在境外还未得到有效控制，难以预测未来的新冠疫情
对公司海外拓展项目实施的影响，为提高募集资金的使用合理和有效性，增强公
司整体盈利能力；董事会同意将募集资金投资项目中的“新产业生物海外拓展项
目”变更为“新产业生物研发大厦”。新产业生物研发大厦项目合计投资金额为
29,800.00 万元，拟使用募集资金额为 26,081.99 万元，项目所需其余资金由公司
自筹解决。

   本次募集资金投资项目变更不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

   具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
部分募集资金变更投资项目的公告》（公告编号：2020-014）。公司独立董事就该
事项发表了明确同意的独立意见、保荐机构就该事项亦发表了核查意见，具体内
容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第
三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金等事项的核查意见》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案需提交
公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

   (六) 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

   为进一步提高公司自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公
司正常生产经营的基础上，公司拟将使用闲置自有资金购买稳健收益理财产品的
额度由原最高不超过 20 亿元人民币调整至最高额度不超过 30 亿元，以上资金额
度在决议有效期内可以滚动使用。公司董事会同意授权公司总经理在额度范围内
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期为公司股东大会审议通过
该议案之日起 1 年内。

   具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-015）。公司独立董事
就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的
独立意见》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案需提交
公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

   (七) 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

   为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集
资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 3.5 亿元闲置募集资
金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型的银行理财产品，
包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财，以上资金额度在决议有效期
内可以滚动使用。公司董事会同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，决议有效期为公司股东大会审议通过该议案之日起 1
年内。

   具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。公司独立
董事就该事项发表了明确同意的独立意见、保荐机构就该事项亦发表了核查意
见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立
董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责
任公司关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司使用募集资金置换预先投
入募投项目自筹资金等事项的核查意见》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案需提交
公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

   (八) 审议并通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》；

   具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全
文。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

   (九) 审议并通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
   具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全
文。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

   (十) 审议并通过《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》；

   公司独立董事周红女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董
事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

   鉴于周红女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三
分之一，为保证公司董事会工作的正常运行，董事长饶微提名沈卫华女士为公司
新任独立董事候选人，并已提交公司第三届提名委员会第二次会议审议通过。

   上述独立董事的任期自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起
至公司第三届董事会任期届满之日止。

   具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2020-017）。公司独
立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关
事项的独立意见》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案需提交
公司 2020 年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚
需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

   (十一) 审议并通过《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责
任保险的议案》；

   具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：
2020-020）。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见
公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董
事会第九次会议相关事项的独立意见》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案需提交
公司 2020 年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

   (十二) 审议并通过《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公
司 2020 年第二次临时股东大会的议案》；

   具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-021）。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    三、备查文件

    (一) 《公司第三届董事会第九次会议决议》；

    (二) 《公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；



     特此公告。

                                  深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

                                                                  董事会

                                                         2020 年 6 月 3 日