| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-18 |
拟披露年报 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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新产业现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-09-18
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关于参加生物医药行业上市公司2024年度集中路演活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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新产业现发布 |
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2024-08-23
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举饶微先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举翁鹤鸣先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举饶捷女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举李旭先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举伍前辉女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举张敏女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举支毅先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举刘登科先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举马杰女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案
4.01 关于修订《公司章程》的议案
4.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.05 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案
4.10 关于修订《承诺管理制度》的议案
4.11 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2024-08-23
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举饶微先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举翁鹤鸣先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举饶捷女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举李旭先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举伍前辉女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举张敏女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举支毅先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举刘登科先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举马杰女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案
4.01 关于修订《公司章程》的议案
4.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.05 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案
4.10 关于修订《承诺管理制度》的议案
4.11 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2024-08-23
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举饶微先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举翁鹤鸣先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举饶捷女士为第五届董事会非独立董事
1.04 选举李旭先生为第五届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举伍前辉女士为第五届董事会独立董事
2.02 选举张敏女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举支毅先生为第五届董事会独立董事
3.00 关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举刘登科先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举马杰女士为第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案
4.01 关于修订《公司章程》的议案
4.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
4.05 关于修订《监事会议事规则》的议案
4.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案
4.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案
4.09 关于修订《利润分配管理制度》的议案
4.10 关于修订《承诺管理制度》的议案
4.11 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
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2024-08-23
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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新产业现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-23 |
拟披露中报 |
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2024-05-07
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000登记日 ，2024-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-07
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000除权日 ，2024-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-07
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2023年年度分红，10派10.000000000(含税)，税后10派10.000000红利发放日 ，2024-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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新产业现发布 |
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2024-04-15
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关于公司产品获得美国FDA510(k)准入的公告 |
深交所公告 |
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新产业现发布 |
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
提案编码 提案名称
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于续聘深圳大华国际会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
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2024-04-12
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于续聘深圳大华国际会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
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2024-04-12
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新产业现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-12 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-20; 一次变更日期: 2024-04-12; 一次变更公告日期: 2024-02-27; |
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2023-12-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
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2023-12-27
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新产业现发布 |
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2023-11-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
提案编码 提案名称
2.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2023-11-24
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<公司章程>的议案》
2.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.07 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
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2023-11-24
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新产业现发布 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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新产业现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-25
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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新产业现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日 ，2023-06-07 |
登记日，分配方案 |
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