证券代码：300832                证券简称：新产业         公告编号：2020-009

               深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       1、本次监事会会议通知已于 2020 年 5 月 29 日以电子邮件方式送达各位监
事。

    2、本次监事会于 2020 年 6 月 3 日上午 10:30 以现场结合通讯表决的方式召
开，现场会议地址为在深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21
楼 2104。

       3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事刘登科以通
讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监
事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

    4、本次会议由监事会主席刘登科主持。

    5、经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事
会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况：

       经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

    (一) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》；

       监事会认为：公司本次以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目
的自筹资金履行了必要的审批程序，符合《深圳市新产业生物医学工程股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露并承诺的募集资金计划
用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。因此监事会
同意公司本次使用首次公开发行股票募集资金 62,722.86 万元置换预先投入的自
筹资金。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-012）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    (二) 审议通过了《关于部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的
议案》；

    监事会认为：公司部分募集资金投资项目已结项，本次使用结余募集资金永
久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要和股东
利益的最大化，同时本次使用结余募集资金永久性补充流动资金履行了必要的程
序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定。因此监事会同意
公司本次使用部分募集资金投资项目结余募集资金永久性补充流动资金。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
部 分 募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2020-013）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    (三) 审议通过了《关于部分募集资金变更投资项目的议案》；

    监事会认为：本次变更部分募集资金用途，有利于提高募集资金使用效益，
扩大公司现有产能，符合公司战略发展需要。变更募集资金投资项目的决策程序
符合有关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
部分募集资金变更投资项目的公告》（公告编号：2020-014）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

   (四) 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

    监事会认为，本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，
能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公
司使用额度不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财
产品；上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-015）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

   (五) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低
的保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主
营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议
程序合法、合规。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

   (六) 审议通过了《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保
险的议案》；

    监事会认为：公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险有利
于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次
为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的审批程序合法，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：
2020-020）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决。

    三、备查文件

    (一) 《公司第三届监事会第五次会议决议》；




     特此公告。

                                  深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

                                                                 监事会

                                                        2020 年 6 月 3 日