证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2020-014
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
关于部分募集资金变更投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，提升公司竞争力和盈利能力，深圳市新产业生物
医学工程股份有限公司（下称“新产业”或“公司”）决定将《首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》中披露的“新产业生物海外拓展项目”中的未实施部分
终止，终止项目后剩余未投入募集资金为 26,081.99 万元（不含利息及账户管理
费收支）。同时，公司拟将募集资金 26,081.99 万元用于“新产业生物研发大厦”
项目，拟变更用途的募集资金占总筹资额的 21.69%。本次变更部分募集资金用
途的事项已经公司第三届董事会第九次会议全体董事、第三届监事会第五次会议
全体监事审议通过，尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。具体情况
如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新产业生物医学工程股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]738 号）核准，公司首次公开发
行人民币普通股 4,120 万股，发行价格为 31.39 元/股，募集资金总额为人民币
1,293,268,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 90,756,418.87 元，
实际募集资金净额为人民币 1,202,511,581.13 元。
上述募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并已
于 2020 年 5 月 7 日出具“大华验字[2020]000192 号”《验资报告》（以下简称“《验
资报告》”）。公司已对募集资金采取了专户存储，并已与开户银行、保荐机构签
订了《募集资金三方监管协议》。
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本次变更前，拟置换自筹资金前期投入金额为 62,722.86 万元，未使用的募
集资金额为 57,528.30 万元。本次拟变更募集资金用途的资金额为 26,081.99 万元，
其中募集资金 26,081.99 万元，募集资金产生的利息收入 0.00 元（因银行按季度
结算利息，目前账户尚未产生利息收入）。具体情况如下：
单位：万元
拟置换自
募集资金 变更金额
序 筹资金前 未使用募 拟变更募 项目
项目名称 拟投入金 占总筹资
号 期投入金 集资金额 集资金额 情况
额 额比例
额
新产业生物研
置换并
1 发生产基地二 65,092.37 43,198.23 21,894.14 0.00 0.00%
结项
期
新产业生物研 置换并
2 13,731.00 13,731.00 0.00 0.00 0.00%
发中心项目 结项
新产业生物营 置换并
3 销网络升级项 13,976.25 4,424.07 9,552.18 0.00 0.00% 正常实
目 施
置换并
新产业生物海
4 27,451.54 1,369.55 26,081.99 26,081.99 21.69% 做项目
外拓展项目
变更
合计 120,251.16 62,722.86 57,528.30 26,081.99 21.69%
注：部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异系因四舍五入形成。
二、变更募集资金投资项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
本次拟变更的募集资金投资项目为“新产业生物海外拓展项目”，《深圳市新
产业生物医学工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
（下称“招股说明书”）中关于本项目的内容介绍如下：
本项目拟通过新建海外营销分支机构的方式，形成合理布局、功能完善的海
外销售网络，全面提升公司海外市场的销售及服务能力。同时通过加大营销宣传
投入、品牌推广投入等方式，在海外市场树立公司品牌形象，提升公司海外市场
占有率及品牌美誉度。本项目拟投资 27,451.54 万元，其中，建设投资（包括租
赁海外办事处及购买硬件设备）10,168.08 万元，人员投入 7,340.40 万元，品牌
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推广 7,512.30 万元。
本项目建设时间为 36 个月，项目实施主体为公司子公司香港新产业。
本项目是一个系统性、长期性的营销投入，难以直接测算对某个收入项目产
生的影响，因而不进行单独的财务测算。本项目将有助于全面提升公司海外市场
的销售能力，提高公司海外市场的售后服务水平，并提升公司的核心竞争力及品
牌知名度，对公司顺利实现公司战略目标及消化新增产能有重要的作用。
公司已根据深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《企业境外投资证书》（境
外投资证第 N4403201600211 号、境外投资证第 N4403201600402 号）于 2016 年
7 月 11 日，在香港设立香港新产业生物有限公司（以下简称：香港新产业），并
取得《商业登记证》（登记证号 66406579-000-07-16-2）。截至目前，香港新产业
持有登记证号为 66406579-000-07-19-6 的《商业登记证》。
根据深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投
资证第 N4403201800288 号），公司于 2018 年 7 月 20 日，在印度登记设立印度
新产业生物私人有限公司（英文名称：SNIBE DIAGNOSTIC (INDIA) PRIVATE
LIMITED）（以下简称：印度新产业），并取得《公司登记证》（Certificate of
Incorporation ）（ 企 业 识 别 号 码 （ The Corporate Identity Number ） 为
U74999HR2018FTC075069）。上述两个海外子公司投资情况如下：
单位：万元
序号 投资明细 募集资金投入金额 股权结构 项目建设进度
1 香港新产业 857.36 公司全资子公司 已完成
公司和香港新产业
2 印度新产业 512.19 已完成
分别持股 99%和 1%
合计 1,369.55
香港新产业主要作用为公司境外投资平台承担境外投资职能。印度新产业为
公司在境外设立并开展销售业务的首家子公司，印度新产业的设立带动了公司整
体在印度市场的业务增长，2019 年印度市场业务收入同比增长超 40%，效益显
著。
后续上述两家境外子公司将继续分别承担相应职能。
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（二）终止该募投项目的原因
本次拟变更“新产业生物海外拓展项目”的主要原因是鉴于当前新冠肺炎疫
情在境外还未得到有效控制，难以预测未来新冠疫情对公司海外拓展项目实施的
影响，因此为提高募集资金使用的合理性和有效性，增强公司整体盈利能力，公
司计划对尚未使用的募集资金 26,081.99 万元做投资项目变更。
鉴于公司自有资金比较充裕，因此，后续公司将根据新冠疫情的发展情况和
海外拓展项目的需求，以自有资金来实施该项目。
三、新募投项目的情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
本次募集资金投资项目变更后，公司拟投资于“新产业生物研发大厦”。 本
项目实施主体为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司，项目位于深圳市坪山
区锦绣东路与临松路交汇处西南角。本项目将新建新产业生物研发大厦，宗地总
用地面积为 22,006 平方米，建筑面积 88,000 平方米，主要包括仪器研发中心、
仪器生产车间和配套试剂生产车间，并完成其主体建设、装修等。项目总投资为
29,800.00 万元，建设期为 36 个月，达产期为 36 个月，项目达产后，将形成全
自动化学发光系列仪器 5,000 台、配套诊断试剂 500 万盒的生产能力。
公司拟使用募集资金额为 26,081.99 万元，项目其余所需资金由公司自筹解
决。拟变更后募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
拟使用变更后的募
序号 项目名称 投资总额 项目备案情况
集资金投入金额
深坪山发改备案
1 新产业生物研发大厦 29,800.00 26,081.99
[2020]0118 号
（二）项目可行性分析
1、行业发展速度迅猛
中国体外诊断行业保持长期稳定增长，尤其是近些年在居民收入水平提高、
医改推进及医疗保险覆盖范围的提高、人均医疗保健支出提升以及人口结构老龄
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化的共同驱动下，国内医疗服务需求增长迅猛，体外诊断产业表现尤为明显、呈
现较高速增长。根据 Frost & Sullivan 预测，国内体外诊断市场规模在 2018 年至
2023 年复合增速接近 20%。公司扩增产能符合行业发展趋势。
2、公司仪器产能面临瓶颈
公司所生产的化学发光免疫试剂必须与仪器配套使用。为满足市场需求，公
司仪器产能持续上升，在最近一年已面临瓶颈，维持现有产能已无法满足国内及
海外市场需求，并将对配套试剂销售造成不利影响。最近三年，公司全自动化学
发光仪器的产能、产量及产能利用率情况如下：
单位：台
产品 期间 产能 产量 产能利用率
2019 年度 2,500 2,445 97.80%
仪器及配
2018 年度 2,500 1,967 78.68%
套软件
2017 年度 2,500 1,901 76.04%
（三）项目经济效益分析
项目总投资为 29,800.00 万元，建设期为 36 个月，达产期为 36 个月，项目
达产后，将形成全自动化学发光系列仪器 5,000 台、配套诊断试剂 500 万盒的生
产能力。根据测算，公司预计在 T+4 年现有试剂产能无法满足市场需求。因此，
假设本项目达成后销售的仪器所需配套试剂将由本项目新建的试剂生产车间供
应。根据上述假设及分析，项目的经济效益较好，盈利能力较强。
（四）项目实施面临的风险及应对
1、市场竞争风险
目前国内三级医院市场已基本为罗氏、西门子、雅培和贝克曼产品所覆盖，
市场竞争激烈，在三级医院，公司将面临上述国际巨头的竞争风险。除此以外，
受益于市场规模快速上升，国内体外诊断厂商同样得到较好的发展机遇，已有部
分国内厂商具备替代进口产品的实力，在二级及以下的医院以及部分三级医院实
现装机，公司同样面临国内厂商的竞争风险。
为应对市场竞争风险，公司持续研发创新推出具备竞争力的产品。2019 年，
公司推出的全球测试速度最快的全自动化学发光免疫分析仪 MAGLUMI X8 已
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取得产品注册证并上市销售，此外，公司持续丰富试剂菜单，不断通过高性能的
产品提高市场竞争力。
2、市场准入风险
公司产品出口全球，已经进入 143 个国家和地区，主要分布于亚洲、欧洲、
非洲和美洲。鉴于各国经济发展水平和监管体系成熟程度不同，如果未来部分国
家和地区提高市场准入标准、出台更严格的监管规范，可能对公司在当地的市场
销售造成不利影响，面临市场推广停滞、销售业绩波动的情形，导致项目产能无
法消化。
为应对市场准入风险，公司已成立专门的海外注册部门，负责产品认证注册
事务，目前已取得德国 TUV 公司质量管理体系认证，公司已在积极收集各国准
入法规动态，提早对准入法规变化做足准备。
3、技术落后风险
随着科学技术的发展，许多尖端的高新技术应用于体外诊断产品的生产。如
果公司研发、技术改造更新缓慢，目前所掌握的生产技术存在被国内、国际同行
业更先进的技术所代替的可能，影响项目的实施，并对公司的长远发展造成不利
影响。
为应对技术落后风险，公司实施“销售一代、研发一代、储备一代”的战略，
持续追踪领域技术发展方向，对各种先进技术进行预研，掌握市场动态，以避免
技术落后带来的风险。
4、人力资源风险
公司作为体外诊断行业的高新技术企业，经过多年的快速发展，培养了一支
具有丰富行业经验、高度专业化的员工队伍。但随着行业内的市场竞争逐步加剧，
对于高素质人才的争夺会更加激烈，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。同
时，随着本项目的实施和公司业务规模的扩大，公司对于专业人才的需求还会进
一步增加，如果公司不能保持团队的稳定并及时招聘和培养足够的专业人才，将
对项目进展造成不利影响。
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为应对人力资源风险，公司适时提高人员薪酬及福利，给公司员工营造一个
良好的工作氛围吸引人，提高员工士气。公司也通过高校合作，共建人才培养机
制，可为公司培养综合研发人才；公司已建立完善的培训系统，对员工研发、生
产、营销进行全方位的指导培训。
综上所述，本次变更募集资金投资项目将有效解决公司全自动化学发光免疫
分析仪产能不足的问题，变更部分募集资金用途公司所处行业发展趋势和公司未
来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈利能力。因
此，本次变更部分募集资金用途合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。
本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
五、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2020 年 6 月 3 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于
部分募集资金变更投资项目的议案》，同意上述变更事项并提交公司 2020 年第二
次临时股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2020 年 6 月 3 日召开的第三届监事会第五次会议审议通过了《关于
部分募集资金变更投资项目的议案》，监事会认为：本次变更部分募集资金用途，
有利于提高募集资金使用效益，扩大公司现有产能，符合公司战略发展需要。变
更募集资金投资项目的决策程序符合有关法律法规的规定，符合公司及全体股东
的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途，有利于提高募集资金
使用效益，扩大公司现有产能，符合公司战略发展需要。变更募集资金投资项目
的决策程序符合有关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意将原募
投项目“新产业生物海外拓展项目”变更为“新产业生物研发大厦”，并同意董事会
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将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，公司本次变更部分募集资金用途已经公司第三届董事会第九次会议
审议通过，监事会、全体独立董事均发表了同意意见。
华泰联合证券认为：公司本次变更部分募集资金用途，未改变公司主业；本
次部分募集资金用途变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
但本次变更部分募集资金用途尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
保荐机构对公司部分募集资金变更投资项目无异议。
（五）尚需履行的决议程序
本次部分募集资金变更投资项目事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东
大会审议。
五、备查文件
1. 《公司第三届董事会第九次会议决议》；
2. 《公司第三届监事会第五次会议决议》；
3. 《公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
4. 《新产业生物研发大厦可行性研究报告》；
5. 《深圳市社会投资项目备案证》深坪山发改备案[2020]0118 号；
6. 华泰联合证券有限责任公司出具的《关于深圳市新产业生物医学工程股份有
限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等事项的核查意见》。
特此公告。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 3 日
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