证券代码：300832              证券简称：新产业           公告编号：2020-017


             深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

         关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独
立董事周红女士的书面辞职报告。周红女士因个人原因申请辞去公司独立董事职
务，同时辞去董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，辞职后不再担
任公司任何职务。

    鉴于周红女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三
分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等
有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，周红女士将继续按照相关
规定履行职责。

    周红女士原定任期为 2018 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日，截至本公告披
露日，周红女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，
周红女士在担任本公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，为董事会科学决策、
公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。本公司董事会对周红女士在任职期间
对本公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！

    为保证公司董事会工作的正常运行，董事长饶微提名沈卫华女士为公司新任
独立董事候选人（简历详见附件），提名人饶微通过对沈卫华女士的个人职业、
学历、专业资格、详细工作经历、全部兼职等情况的核查，认为该独立董事候选
人符合独立董事的任职资格及独立性要求，并已提交公司第三届提名委员会第二
次会议审议通过。2020 年 6 月 3 日公司召开了第三届董事会第九次会议，审议
通过了《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》，拟补选沈卫华女士
为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董
事会任期届满之日止。沈卫华女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证
书。公司独立董事就以上事项发表了明确同意的独立意见。


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    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方
可提交公司股东大会审议。

   独立董事候选人声明和独立董事提名人声明详见公司同日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事提名人声明（饶微）》 公告编号：2020-018）
和《独立董事候选人声明（沈卫华）》（公告编号：2020-019）。

    特此公告。

                                    深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

                                                                      董事会

                                                             2020 年 6 月 3 日




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    附：沈卫华女士简历

    沈卫华：女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，注册
会计师。2000 年 10 月至 2013 年 5 月在招商证券投资银行总部担任内核小组组
长、内核部总经理、业务团队负责人。2013 年 6 月至 2015 年 6 月担任招商证券
全资子公司招商致远资本有限公司总经理。2017 年 4 月至 2019 年 4 月担任中天
国富证券副总裁。2016 年 6 月至 2017 年 4 月、2020 年 3 月至今担任招商证券稽
核部总经理。

    沈卫华女士目前未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形，任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第 146
条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等 3.2.3 条规定的情形。




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