证券代码：300832            证券简称：新产业          公告编号：2020-020

            深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的

                                 公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6
月 3 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为公司和公司董事、监
事、高级管理人员购买责任保险的议案》，该事项尚需提交公司 2020 年第二次临
时股东大会审议通过。现将具体内容公告如下：

一、 具体方案

   1、投保人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

   2、被投保人：公司及公司董事、监事及高级管理人员；

   3、责任限额：不超过人民币 1 亿元/年

   4、保险费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准

   5、保险期限：1 年（后续每年可续保）

    公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责责任保险的具体办理（包括但
不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪
公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以
及在今后保险合同期满时或之前在方案范围内办理续保或者重新投保等相关事
宜。

二、 独立董事意见

    独立董事认为：公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险，
有利于更好的保障公司及公司董事、监事及高级管理人员的权益，也有助于公司
董事、监事及高级管理人员更好地履行职责。本事项审批程序合法，不存在损害

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公司及中小股东利益的情况。因此全体独立董事一致同意公司为公司及公司董事、
监事、高级管理人员购买责任险，并同意董事会将该议案提交公司 2020 年第二
次临时股东大会审议。

三、 监事会意见

    监事会认为：公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险有利
于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次
为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的审批程序合法，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。

四、 备查文件

    (一)《公司第三届董事会第九次会议决议》；

    (二)《公司第三届监事会第五次会议决议》；

    (三)《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第九次会议相关事项的独立意见》；

    特此公告。




                                     深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          2020 年 6 月 3 日




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