证券代码：300832               证券简称：新产业           公告编号：2020-021



             深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

           关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


   深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第九次会议于 2020 年 6 月 3 日审议通过了《关于提请召开深圳市新产业生物医
学工程股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次临时股东大
会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

   1、 股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

   2、 会议召集人：公司第三届董事会。公司第三届董事会第九次会议决定于
   2020 年 6 月 19 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2020 年第二次临
   时股东大会。

   3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政
   法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

   4、 会议召开的日期、时间：

   （1） 现场会议召开时间：2020 年 6 月 19 日（星期五）下午 14:30

   （2） 网络投票时间：2020 年 6 月 19 日（星期五）

          通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 6 月 19 日上午 9:30
   —11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
   间为 2020 年 6 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

   5、 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
   开。

                                     1
   （1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席
   现场会议；

   （2）网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统或互联网投票系统
   (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日
   登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表
   决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   6、 股权登记日：2020 年 6 月 15 日(星期一)

   7、 会议出席对象：

   （1） 截至 2020 年 6 月 15 日(星期一)下午收市时，在中国证券登记结算有
   限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大
   会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席
   会议和行使表决权（委托书见附件二），该股东委托的代理人不必是本公司
   的股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

   8、 现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大
   厦十五楼学术报告厅

二、会议审议事项

    1、 审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》；

    2、 审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

    3、 审议《关于部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金的议案》；

    4、 审议《关于部分募集资金变更投资项目的议案》；


                                    2
      5、 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

      6、 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

      7、 审议《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》；

      8、 审议《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议
         案》；

         上述具体提案内容已分别经公司第三届董事会第九次会议和第三届监
   事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 6 月 3 日在巨潮资
   讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公
   告》（公告编号：2020-008）和《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告
   编号：2020-009）。

         特别提示：上述第 1、2 项提案为特别提案，须经出席股东大会的股东
   所持表决权的三分之二以上表决通过。

         上述第 3、4、5、6、7、8 项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，
   该 6 项提案表决结果均需要对中小投资者的表决结果单独计票并披露（中小
   投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
   以上股份的股东以外的其他股东）。其中第 7 项提案，独立董事候选人的任
   职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。其
   中持有公司股份的董事、监事、高级管理人员及其一致行动人与关联方、天
   津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）、北京红杉铭德股权投资中心（有
   限合伙）将对第 8 项议案回避表决。

三、提案编码
                                                                 备注
提案
                             提案名称                        该列打勾的栏
编码
                                                             目可以投票
100                 总议案：包含以下所有提案                       √
                      非累积投票提案
1.00    《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》                  √
2.00    《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》            √
        《关于部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动
3.00                                                              √
        资金的议案》
                                     3
                                                               备注
提案
                           提案名称                        该列打勾的栏
编码
                                                           目可以投票
4.00   《关于部分募集资金变更投资项目的议案》                    √
5.00   《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》                √
6.00   《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》            √
7.00   《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》            √
       《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责
8.00                                                            √
       任保险的议案》

四、会议登记等事项

   1、 出席回复

   拟出席现场会议股东（亲自或其授权委托的代理人）应于 2020 年 6 月 17 日
（星期三）17:00 前或该日之前，将出席会议的书面回执（请见附件 3）以邮寄、
传真或发送邮件（snibeinfo@snibe.cn）的方式送达至本公司董事会办公室。

   2、 登记方式：

   （1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照
复印件（加盖公章）、深 A 证券账户卡(或开户的证券营业部出具的可证明账户持
有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表等）办理登记；法人股东委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人股东营
业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法人股东深 A 证券账户卡(或开
户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户
申请表等）办理登记。

   （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、深 A 证券
账户卡（或开户的证券营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户
确认书、开户申请表等）办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授
权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的深 A 证券账户卡（或开户的证券
营业部出具的可证明账户持有人身份的文件，例如：开户确认书、开户申请表等）
办理登记。

   （3）异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登
                                   4
记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。信函上请注明“股
东大会”字样。

    3、登记时间：2020 年 6 月 19 日（星期五），上午 9:00 至 12:00，下午 1:30-2:15

       4、登记地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦一楼会
议室

    5、注意事项：

   （1） 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会
场办理登记手续。

   （2） 现场会议会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理。

   （3） 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程

          在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
   （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，其具体操作流程详见附件 1。

六、股东大会联系方式：

    联系地址：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦二十一楼
董事会办公室

    邮编：518000

    联系人：张蕾

    联系电话：+86（755）86540062

    传真：+86（755）26508339

    电子邮箱：snibeinfo@snibe.cn

七、备查文件

    1、《公司第三届董事会第九次会议决议》；

                                       5
    2、《公司第三届监事会第五次会议决议》；

    3、深交所要求的其他文件。

八、附件

    1、附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；

    2、附件 2：《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会授权委托书》；

    3、附件 3：《深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会回执》；




    特此公告。




                                  深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2020 年 6 月 3 日




                                    6
附件 1
                        参加网络投票的具体操作流程

   一、 网络投票的程序

    1、 投票代码：365832

    2、 投票简称：新产投票

    3、 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同
         意、反对、弃权。

    4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
         达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、 通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2020 年 6 月 19 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 19 日上午 9：15，结束时
间为 2020 年 6 月 19 日下午 15：00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                                       7
附件 2

               深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

                2020 年第二次临时股东大会授权委托书

    兹委托             女士/先生代表本人（本公司）出席 2020 年 6 月 19 日召
开的深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会并代
表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对
本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的
意思表示均代表本公司/本人，其后果由本人承担。本授权委托书的有效期：自
委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

    委托人签名（或盖章）：                      持股数：                股

    委托人身份证号码（或法人股东统一社会信用代码）：

    委托人深 A 证券账号：                      委托日期：   年     月    日

    被委托人（签名）：                     被委托人身份证号码：

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
                                       备注
                                     该列打勾
提案编码           提案名称                        同意     反对        弃权
                                     的栏目可
                                     以投票
              总议案：包含以下所有
   100                                    √
                        提案
          非累积投票提案
              《关于变更公司注册
   1.00       资本及公司类型的议          √
                      案》
                《关于修改<公司章
   2.00       程>并办理工商变更登         √
                    记的议案》
              《关于部分募集资金
              投资项目结余资金永
   3.00                                   √
              久补充流动资金的议
                      案》
              《关于部分募集资金
   4.00                                   √
              变更投资项目的议案》
                                      8
            《关于使用闲置自有
   5.00     资金购买理财产品的             √
                    议案》
            《关于使用部分闲置
   6.00     募集资金进行现金管             √
                理的议案》
            《关于独立董事辞职
   7.00     及提名独立董事候选             √
                人的议案》
            《关于为公司和公司
            董事、监事、高级管理
   8.00                                    √
            人员购买责任保险的
                    议案》

    注：

    1、上述提案事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出
投票指示，多选无效，不填表示弃权。

    2、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。
委托人为法人的，应当加盖单位印章。

    3、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有
股份均做出授权。

    4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                       9
附件 3

               深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

                   2020 年第二次临时股东大会回执

致：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

    截至 2020 年 6 月 15 日下午收市时，本人(本公司)持有深圳市新产业生物医
学工程股份有限公司股票                    股，拟参加深圳市新产业生物医学工程
股份有限公司于 2020 年 6 月 19 日(星期五)下午 14:30 召开的 2020 年第二次临时
股东大会。


深 A 证券账号：                                   持股股数：

出席人姓名：                                  股东签字(盖章)：

                                                           2020 年     月    日

    注：

   1. 请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。

   2. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

   3. 拟出席现场会议股东（亲自或其授权委托的代理人）应于 2020 年 6 月 17
日（星期三）下午 17:00 前或该日之前，将本回执以邮件、邮寄或传真的方式送
达至深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会办公室。

   联系地址：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦二十一楼
董事会办公室（邮编：518000）

   联系传真：+86（755）26508339（传真请注明：转董事会办公室）

   电子邮件地址：snibeinfo@snibe.cn。

                                                               2020 年 6 月 3 日


                                     10