证券代码：300832           证券简称：新产业           公告编号：2020-035

            深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                 第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知已于 2020 年 7 月 3 日以邮件方式送达各位董事。

    2、本次董事会于 2020 年 7 月 6 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召
开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21
楼董事会议室。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事翁先定、陆
勤超、刘鹏、沈卫华、王岱娜和张清伟以通讯表决方式出席会议；没有董事委托
其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议
案进行了表决。

    4、本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。

    5、经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司董事
会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

    (一)审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》）经
第三届董事会第十次会议审议通过后，原审议确定的激励对象中有 1 名激励对象
离职，1 名激励对象申请离职，因此对股权激励计划授予的激励对象人数进行调
整，取消上述两人。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由
414 人调整为 412 人，授予的限制性股票总量减为 607.8 万股，其中，第一类限
制性股票 75 万股，第二类限制性股票 532.8 万股。除上述调整内容外，本次实
施的激励计划其他内容与公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划
一致。根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大
会审议。

    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》。

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

   公司董事长饶微为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。

    (二)审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会认
为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2020
年 7 月 6 日为授予日，授予 412 名激励对象 607.8 万股限制性股票，其中第一类
限制性股票 75 万股，第二类限制性股票 532.8 万股。

   公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》。

   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

   公司董事长饶微为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，
其他非关联董事参与本议案的表决。

    (三)审议通过了《关于提名沈卫华为战略委员会委员的议案》；

   因公司第三届董事会战略委员会成员周红女士辞职，根据《公司法》、《公司
章程》和《公司董事会战略委员会工作细则》等有关规定，需增补 1 名独立董事
担任公司第三届董事会战略委员会委员。
   董事长饶微提名由新当选独立董事沈卫华担任第三届董事会战略委员会委
员。第三届董事会战略委员会成员为：饶微、翁先定、陆勤超、沈卫华，其中饶
微为主任委员。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    (四)审议通过了《关于提名沈卫华为提名委员会主任委员的议案》；

   因公司第三届董事会提名委员会主任委员周红女士辞职，根据《公司法》、《公
司章程》和《公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，需增补 1 名独立董
事担任公司第三届董事会提名委员会主任委员。

   董事长饶微提名由新当选独立董事沈卫华担任第三届董事会提名委员会主
任委员。第三届董事会提名委员会成员为：沈卫华、饶微、王岱娜，其中沈卫华
为主任委员。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    三、备查文件

    (一) 《公司第三届董事会第十一次会议决议》；

    (二) 《公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意
       见》；



     特此公告。

                                  深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

                                                                   董事会

                                                         2020 年 7 月 6 日