证券代码：300832                证券简称：新产业       公告编号：2020-036

               深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

     1、本次监事会会议通知已于 2020 年 7 月 3 日以电子邮件方式送达各位监
事。

     2、本次监事会于 2020 年 7 月 6 日上午 10:30 以现场结合通讯表决的方式
召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦
21 楼 2104。

     3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事刘登科以通
讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会
监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

     4、本次会议由监事会主席刘登科主持。

     5、经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事会
议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况：

    经全体与会监事对本次会议的议案认真讨论后，一致审议通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

   监事会认为：本次对 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的调整
符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符
合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年修订）》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关文件
所规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。本次调整后，
公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 414 人调整为 412 人，授予的限
制性股票总量减为 607.8 万股，其中，第一类限制性股票 75 万股，第二类限制
性股票 532.8 万股。我们同意公司对 2020 年限制性股票激励计划相关事项的调
整。

   具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整
2020 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-037）。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

       2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

   （1）公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励
计划”）的授予条件是否成就进行了核查，认为：

   公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

   本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权
激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定
的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

   （2）公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为授予日符合《上
市公司股权激励管理办法》以及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要中有关授予日的相关规定。

   同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为 2020 年 7 月 6 日，并同意向
符合条件的 412 名激励对象授予 607.8 万股限制性股票，其中第一类限制性股票
75 万股，第二类限制性股票 532.8 万股。

   具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激
励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-038）。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

   特此公告。

                                  深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

                                                                监事会

                                                       2020 年 7 月 6 日