证券代码：300832                证券简称：新产业        公告编号：2020-051

               深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       1、本次监事会会议通知已于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件方式送达各位监
事。

       2、本次监事会于 2020 年 8 月 21 日上午 10:30 以现场结合通讯表决的方式
召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦
21 楼 2104。

       3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事刘登科以通
讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会
监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

       4、本次会议由监事会主席刘登科主持。

       5、经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司监事会
议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况：

    经全体与会监事对本次会议的议案认真讨论后，一致审议通过了以下议案：

   (一) 审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《深圳市新产业生物医学工程股份
有限公司 2020 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司
2020 年半年度报告》、《公司 2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

   (二) 审议通过了《关于<公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
   报告>的议案》；

    经审核，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的
情况。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

   (三) 审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》；

    经审核，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了 2020
年半年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相
关法律法规的规定，符合《公司章程》、《公司创业板上市后三年股东分红回报规
划》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020
年半年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第八次会议决议；

     特此公告。
深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

                              监事会

                    2020 年 8 月 22 日