证券代码：300832           证券简称：新产业           公告编号：2020-077

            深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
                 第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知已于 2020 年 10 月 23 日以邮件方式送达各位董事。

    2、本次董事会于 2020 年 10 月 28 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式
召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21
楼董事会议室。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事翁先定、陆
勤超、刘鹏、沈卫华、王岱娜和张清伟以通讯表决方式出席会议；没有董事委托
其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议
案进行了表决。

    4、本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。

    5、经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《公司董事
会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

   (一)审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

   具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司 2020
年第三季度报告》。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    三、备查文件
(一) 《公司第三届董事会第十四次会议决议》；



特此公告。

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                                                             董事会

                                                 2020 年 10 月 29 日