北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原
武 汉 贵 阳 乌 鲁 木 齐 郑 州 石 家 庄 合 肥 海 南 青 岛 南 昌 大 连 香 港 巴 黎 马 德 里 硅 谷 斯 德 哥 尔 摩 纽 约
广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623
电话：(+86)(20) 3879 9345 传真：(+86)(20) 3879 9345-200
国浩律师(广州)事务所
关于星辉环保材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见
星辉环保材料股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称
《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受星
辉环保材料股份有限公司(以下简称“星辉环材”)的委托，指派李彩霞、郭佳律
师(以下简称“本所律师”)出席星辉环材 2022 年第一次临时股东大会(以下简称
“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集
人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试
行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了
法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法
律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由星辉环材董事会根据 2022 年 1 月 21 日召开的第二届董事会
第十一次会议决议召集，星辉环材董事会已于 2022 年 1 月 22 日在巨潮资讯网等
相关网站和媒体上刊登了《星辉环保材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次
临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地
点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集人和召集程序符合《公司法》、《股东大
会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运
作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称
《网络投票实施细则》)和星辉环材章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2022 年 2 月 7 日 14：30 在汕头保税区通洋路
37 号二楼会议室召开。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 7
日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的时间为 2022 年 2 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
星辉环材董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席
了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉环材章程的有关规定。
二、本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)星辉环材董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳
2
分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次
股东大会现场会议的股东姓名及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计
10 人，均为截至 2022 年 1 月 26 日 15:00 深圳证券交易所交易收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的星辉环材股东，该等股东持有及
代表的股份总数 142,520,267 股，占星辉环材总股本的 73.5731%。
出席本次股东大会现场会议的还有星辉环材的董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方
式投票的股东共计 41 人，代表股份数 85,736 股，占星辉环材总股本的 0.0443%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会
规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉环材章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表
决时由两名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和
星辉环材章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
星辉环材通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网
投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对各项议案的表决结果
1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》的表决结果：
同意 142,532,667 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9486%；
3
反对 73,336 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0514%；弃权 0
股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 17,705,624 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.5875%；反对 73,336 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.4125%；弃权 0 股。
2、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议
案》的表决结果：
同意 142,525,367 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9435%；
反对 80,636 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0565%；弃权 0
股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 17,698,324 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.5465%；反对 80,636 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.4535%；弃权 0 股。
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的表决结果：
同意 142,525,367 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9435%；
反对 80,636 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0565%；弃权 0
股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 17,698,324 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.5465%；反对 80,636 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.4535%；弃权 0 股。
4、关于修订公司部分内部管理制度的议案的表决结果：
4.1《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》的表决结果：
同意 142,526,067 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9439%；
反对 79,936 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0561%；弃权 0
股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 17,699,024 股，占出席会议中小投
4
资者所持有效表决权股份总数的 99.5504%；反对 79,936 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.4496%；弃权 0 股。
4.2《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》的表决结果：
同意 142,526,067 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9439%；
反对 79,936 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0561%；弃权 0
股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 17,699,024 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.5504%；反对 79,936 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.4496%；弃权 0 股。
4.3《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》的表决结果：
同意 142,526,067 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9439%；
反对 79,936 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0561%；弃权 0
股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 17,699,024 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.5504%；反对 79,936 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.4496%；弃权 0 股。
4.4《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》的表决结果：
同意 142,524,267 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9427%；
反对 81,736 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0573%；弃权 0
股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 17,697,224 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.5403%；反对 81,736 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.4597%；弃权 0 股。
4.5《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》的表决结果：
同意 142,524,267 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9427%；
反对 81,736 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0573%；弃权 0
5
股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 17,697,224 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.5403%；反对 81,736 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.4597%；弃权 0 股。
4.6《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》的表决结果：
同意 142,524,267 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9427%；
反对 81,736 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0573%；弃权 0
股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 17,697,224 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.5403%；反对 81,736 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.4597%；弃权 0 股。
5、《关于变更会计师事务所的议案》的表决结果：
同意 142,524,767 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9430%；
反对 81,236 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0570%；弃权 0
股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 17,697,724 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.5431%；反对 81,236 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.4569%；弃权 0 股。
6、《关于选举董事会独立董事的议案》的表决结果：
同意 142,526,067 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9439%；
反对 79,936 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0561%；弃权 0
股。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 17,699,024 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 99.5504%；反对 79,936 股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.4496%；弃权 0 股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东
6
大会规则》、 规范运作指引》、 网络投票实施细则》和星辉环材章程等相关规定，
会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、
《网络投票实施细则》和星辉环材章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合
法、有效。
7
(本页无正文，是本所《关于星辉环保材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东
大会的法律意见》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师：
李彩霞
负责人： 签字律师：
程 秉 郭 佳
二〇二二年二月七日
8
