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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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星辉环材现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-09-30
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关于投资者关系联系方式变更的公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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星辉环材现发布 |
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2024-08-13
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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星辉环材现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-13 |
拟披露中报 |
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2024-05-24
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2023年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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星辉环材现发布 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-24
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-27
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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星辉环材现发布 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2024年各季度利润分配方案的议案
5.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
6.00 关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于向子公司提供担保额度预计的议案
10.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订公司部分内部治理制度的议案(需逐项表决)
13.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案
13.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.07 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
13.08 关于修订《累计投票制实施细则》的议案 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于2023年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2024年各季度利润分配方案的议案
5.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
6.00 关于确认公司董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于确认公司监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于向子公司提供担保额度预计的议案
10.00 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订公司部分内部治理制度的议案(需逐项表决)
13.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案
13.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
13.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
13.07 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
13.08 关于修订《累计投票制实施细则》的议案
14.00 关于追认首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-30; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-03-19; |
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2023-10-21
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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星辉环材现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-21 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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星辉环材现发布 |
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2023-08-30
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的议案
2.00 关于调整公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
3.00 关于调整向子公司提供担保额度的议案 |
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2023-08-30
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的议案
2.00 关于调整公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
3.00 关于调整向子公司提供担保额度的议案 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-22
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
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2023-06-22
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
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2023-06-22
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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星辉环材现发布 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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星辉环材现发布 |
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2023-04-27
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000红利发放日 ，2023-05-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-04-27
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000除权日 ，2023-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-27
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2022年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日 ，2023-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-31
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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星辉环材现发布 |
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