公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-03-29
|
拟披露季报 ,2024-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ,2024-04-27 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
|
原披露日期: 2024-03-30; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-03-19; |
|
2023-10-21
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
星辉环材现发布 |
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ,2023-10-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-08-30
|
召开2023年度第5次临时股东大会 ,2023-09-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的议案
2.00 关于调整公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
3.00 关于调整向子公司提供担保额度的议案 |
|
2023-08-30
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
星辉环材现发布 |
|
2023-08-30
|
召开2023年度第5次临时股东大会 ,2023-09-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于调整使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的议案
2.00 关于调整公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
3.00 关于调整向子公司提供担保额度的议案 |
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ,2023-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
2023-06-22
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-07-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
|
2023-06-22
|
第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
星辉环材现发布 |
|
2023-06-22
|
召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-07-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 |
|
2023-04-27
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
星辉环材现发布 |
|
2023-04-27
|
2022年年度分红,10派3.500000000(含税),税后10派3.500000红利发放日 ,2023-05-08 |
红利发放日,分配方案 |
|
|
|
2023-04-27
|
2022年年度分红,10派3.500000000(含税),税后10派3.500000除权日 ,2023-05-08 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
2023-04-27
|
2022年年度分红,10派3.500000000(含税),税后10派3.500000登记日 ,2023-05-05 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ,2023-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ,2023-04-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于调整非独立董事薪酬的议案
7.00 关于调整监事薪酬的议案
8.00 关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
|
2023-03-31
|
召开2022年度股东大会 ,2023-04-20 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
5.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
6.00 关于调整非独立董事薪酬的议案
7.00 关于调整监事薪酬的议案
8.00 关于公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
|
2023-03-31
|
2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
|
星辉环材现发布 |
|
2023-03-04
|
第三届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
星辉环材现发布 |
|
2023-02-16
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-03-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 陈粤平
1.02 陈利杰
1.03 王伯廷
1.04 陈灿希
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 邓地
2.02 齐珺
2.03 纪传盛
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 杨小伦
3.02 周秀冲
4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
|
2023-02-16
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-03-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 陈粤平
1.02 陈利杰
1.03 王伯廷
1.04 陈灿希
2.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 邓地
2.02 齐珺
2.03 纪传盛
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 杨小伦
3.02 周秀冲
4.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
|
2023-02-16
|
第二届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
星辉环材现发布 |
|
2023-01-21
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-02-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案 |
|
2023-01-21
|
2022年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
|
星辉环材现发布 |
|
2023-01-21
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-02-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案 |
|
2023-01-11
|
关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告,发行(上市)情况,股本变动 |
|
星辉环材现发布 |
|
2022-12-30
|
拟披露年报 ,2023-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
2022-12-27
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-01-11 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 关于选举董事会独立董事的议案 |
|
2022-12-27
|
第二届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
|
星辉环材现发布 |
|
| | | |