星辉环保材料股份有限公司

证券代码：300834             证券简称：星辉环材           公告编号：2022-029



                     星辉环保材料股份有限公司
                 第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于
2022 年 3 月 31 日下午 4:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 3
月 27 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与
所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3
名。公司相关高管人员列席了本次会议。会议由监事会主席周照煌先生主持，会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；
    同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 160,878,372.46 元
及已支付发行费用的自筹资金 2,930,949.19 元，共计 163,809,321.65 元。
    《关于使用募集资金置换先期投入的公告》、广东司农会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《关于星辉环保材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目和已支付发行费用的鉴证报告》以及保荐机构所发表意见同日披露于中国证
监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于购置新材料创新研发中心及运营总部办公用房的议案》。
    本次项目实施是根据公司战略规划及业务拓展需要，有助于提升公司整体研发
水平与管理效率，改善研发和办公环境，有效提升公司形象，吸引和稳定高端优秀
人才。监事会同意公司以自有资金 262,281,721.00 元购置汕头市泰盛科技有限公司
拥有的位于广东省汕头市华侨试验区汕港路 1 号泰盛科创园南区 T2 幢的 1 层、5 层


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至 21 层全部房产，用于新材料创新研发中心及运营总部办公。
    《关于购置新材料创新研发中心及运营总部办公用房的公告》同日披露于中国
证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




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                                                         监   事    会
                                                      二〇二二年四月一日




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