星辉环保材料股份有限公司


证券代码：300834             证券简称：星辉环材          公告编号：2022-028



                     星辉环保材料股份有限公司
                 第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议
于 2022 年 3 月 31 日下午 3:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知已于 2022 年 3 月 27 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与
会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7
名，实际出席会议董事 7 名。其中，董事韩然先生、邓地先生、齐珺女士以通讯表
决方式出席本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，公司监事及相关高管人员列
席了本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；
    同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 160,878,372.46 元
及已支付发行费用的自筹资金 2,930,949.19 元，共计 163,809,321.65 元。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异
议的核查意见。
    《关于使用募集资金置换先期投入的公告》、广东司农会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的《关于星辉环保材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目和已支付发行费用的鉴证报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见同日披
露于中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于购置新材料创新研发中心及运营总部办公用房的议案》。


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    为满足未来持续发展的需要，提升公司整体研发水平与管理效率，改善研发和
办公环境，有效提升公司形象，吸引和稳定高端优秀人才，董事会同意公司以自有
资金 262,281,721.00 元购置汕头市泰盛科技有限公司拥有的位于广东省汕头市华
侨试验区汕港路 1 号泰盛科创园南区 T2 幢的 1 层、5 层至 21 层全部房产，用于新
材料创新研发中心及运营总部办公。同时，授权公司管理层办理与本次购买房产相
关的手续，包括但不限于合同的谈判、签署、相关款项和税费的缴纳、产权证书的
办理等。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    《关于购置新材料创新研发中心及运营总部办公用房的公告》及独立董事发表
意见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




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                                                         董   事    会
                                                       二〇二二年四月一日




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