星辉环保材料股份有限公司


证券代码：300834            证券简称：星辉环材            公告编号：2022-035



                    星辉环保材料股份有限公司
 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告

     本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行网下配售限售股份。本次解除
限售股份数量为 2,496,612 股，占公司总股本比例为 1.29%。
    2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2022 年 7 月 13 日。


    一、首次公开发行网下配售股份概况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3801号）核准，并经深圳证券交易所同意，
星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A
股）48,428,100股，于2022年1月13日在深圳证券交易所创业板上市交易。
    公司首次公开发行股票前总股本为145,284,253股，首次公开发行股票完成后，
公司总股本为193,712,353股。其中无限售条件流通股为45,931,488股，占发行后总
股本的比例为23.71%，有限售条件流通股为147,780,865股，占发行后总股本的比例
为76.29%。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股2,496,612股，占公
司总股本比例为1.29%，限售期自公司首次公开发行并上市之日起6个月，该部分限
售股将于2022年7月13日限售期届满并上市流通。
    自首次公开发行网下配售限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销、
派发股份股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。
    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司《首
次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，


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    网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并
    上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发
    行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本
    次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
        除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
        截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了上述承诺事项，不
    存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
        本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股
    东不存在违法违规担保的情形。
        三、本次解除限售股份的上市流通安排
        1.本次解除限售股份的上市流通日期为2022年7月13日。
        2.本次解除限售股份数量为2,496,612股，占公司总股本比例为1.29%。
        3.本次申请解除股份限售的股东户数为7,227户。
        4.股份解除限售及上市流通具体情况：

                        所持限售股份                          本次解除限售股份     剩余限售股
        限售股类型                        占总股本比例
                          总数（股）                            数量（股）         数量(股)
      首次公开发行网
                           2,496,612                  1.29%            2,496,612                0
      下配售限售股

        注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东中，无
    股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，亦无股东为公司前任董事、监事、高级管理人
    员且离职未满半年的情形。

        四、本次解除限售前后股本结构变动情况
        本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：

                           本次变动前                      本次变动                 本次变动后
      股份性质          股份数量       占总股                                    股份数量       占总股
                                                 增加（股）       减少（股）
                        （股）         本比例                                      （股）       本比例

一、限售条件流通股     147,780,865     76.29%                 -    2,496,612   145,284,253      75.00%

其中：首发后限售股       2,496,612       1.29%                     2,496,612                0       0.00%

   首发前限售股        145,284,253     75.00%                 -            -   145,284,253      75.00%

二、无限售条件流通股   45,931,488      23.71%        2,496,612             -   48,428,100       25.00%

三、总股本             193,712,353     100.00%                -            -   193,712,353      100.00%

        五、保荐机构核查意见


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    经核查，保荐机构认为：
    星辉环材本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定的要求以及
股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中
作出的相关承诺；公司关于本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整。
    综上，保荐机构对公司本次首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。
    六、备查文件
    1、限售股份上市流通申请书；
    2、限售股份解除限售申请表；
    3、中国结算出具的股本结构表和限售股份明细数据表；
    4、申港证券股份有限公司关于星辉环保材料股份有限公司首次公开发行网下配
售限售股份上市流通事项的核查意见。


    特此公告。


                                                星辉环保材料股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                    二〇二二年七月八日




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