星辉环保材料股份有限公司


证券代码：300834             证券简称：星辉环材          公告编号：2022-038



                     星辉环保材料股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议
于 2022 年 8 月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022
年 8 月 8 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知
悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监
事 3 名。公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席周照煌先生主
持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过关于《2022 年半年度报告》及其摘要的议案；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022 年
半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议
案。
    经核查，监事会认为：2022 年上半年，公司按照《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对募集资金进行


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使用和管理，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2022 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，
公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




                                                   星辉环保材料股份有限公司
                                                         监   事    会
                                                     二〇二二年八月二十日




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