星辉环保材料股份有限公司


证券代码：300834             证券简称：星辉环材           公告编号：2022-046



                     星辉环保材料股份有限公司
               第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议
于 2022 年 10 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022
年 10 月 20 日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经
知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议
监事 3 名。会议由监事会主席周照煌先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目部分建设内容及投资额
是根据项目建设情况和市场情况做出的，有利于提高募集资金使用效率，符合公司
及全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理
的相关规定。因此，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目部分建设内容及投
资额。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




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特此公告。


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                       监   事    会
                  二〇二二年十月二十五日




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