星辉环保材料股份有限公司


证券代码：300834             证券简称：星辉环材        公告编号：2022-056



                     星辉环保材料股份有限公司
          关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    公司于2022年12月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召
开2023年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    （四）会议召开的日期与时间：
    现场会议时间：2023年1月11日下午2：30
    网络投票时间：2023年1月11日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月11日的交
易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2023年1月11日9:15—15:00。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，
以第一次投票为准。
    （六）会议的股权登记日：2023年1月6日



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    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
    截至 2023 年 1 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
    （八）会议地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室
    二、会议审议事项
    （一）本次股东大会提案编码

                                                                备注
     提案编码                       提案名称
                                                          该列打勾的栏目可
                                                              以投票

   非累积投票提案

       1.00         关于选举董事会独立董事的议案                 √

    （二）以上议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见
2022 年 12 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《星辉环保材料股
份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》及相关公告。
    （三）其他说明
    以上选举董事会独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
本所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司独立董事已对该事项发表独立
意见，本次股东大会对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。
    三、会议登记等事项
    （一）现场会议的登记办法
    1、登记时间：股权登记日次日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前
结束，具体工作时间为工作日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00；
    2、登记地点：汕头保税区通洋路37号，公司证券部；
    3、登记方式：



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    （1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手
续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位
依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续。
    （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议
的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登
记手续。
    （二）会议联系方式
    1、会议联系人：黄文胜、谢馥菁
    联系电话：0754-88826380
    传 真：0754-89890153
    电子邮箱：stock@rastarchem.cn
    地 址：汕头保税区通洋路37号
    邮政编码：515078
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程详见附件一。
    五、备查文件
    1、星辉环保材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告。


    特此公告。


                                                星辉环保材料股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                二〇二二年十二月二十六日




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附件一：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350834
    2、投票简称：星辉投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2023 年 1 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 11 日（现场会议召开当日），
9:15—15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份
认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。




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附件二：



                  星辉环保材料股份有限公司
           2023年第一次临时股东大会参会股东登记表


姓名/公司名称

身份证号码/营业执照号码

股东账号                    持股数量

联系电话                    电子邮件

联系地址

邮政编码                    是否本人参会




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附件三：
                                      授权委托书
    兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席星辉环保材料股份有
限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下
列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。
                                                       备注   同意   反对   弃权
                                                   该列打勾
   提案编码                提案名称
                                                   的栏目可
                                                     以投票
   非累积投票
     提案

     1.00       关于选举董事会独立董事的议案          √



委托人签名（盖章）：                           委托人股东账号：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数量：                              委托人股份性质：

受托人签名：                                  受托人身份证号码：

委托书签发日期：     年    月    日

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2023年第一次临时股东大会结束时止。

委托权限：



注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。




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