星辉环保材料股份有限公司
证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2023-020
星辉环保材料股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2023年3月3日下午2：30
网络投票时间：2023年3月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月3日的交易
时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2023年3月3日9:15—15:00；
2、会议召开地点：汕头保税区通洋路37号二楼会议室；
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：副董事长陈粤平先生；
6、本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共27人，代表股份127,026,789股，占公司有
表决权股份总数的65.5750％。其中：参加现场会议的股东及股东代理人6人，所持
股份数126,717,338股，占公司有表决权股份总数的65.4152％；通过网络投票出席
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会议的股东21人，代表股份309,451股，占公司有表决权股份总数的0.1597％。中小
投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上
股份的股东以外的其他股东）共23人，代表股份7,787,854股，占公司有表决权股份
总数的4.0203％。
公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次会议，高级管理人员列席
本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举陈粤平先生、陈利杰先生、王伯廷先生、陈
灿希先生为第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
具体表决结果如下：
1.01 陈粤平
表决情况：同意 126,717,944 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.7569％；其中，中小股东表决情况：同意 7,479,009 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 96.0343％。
本议案表决结果为通过，陈粤平先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.02 陈利杰
表决情况：同意 126,717,946 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.7569％；其中，中小股东表决情况：同意 7,479,011 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 96.0343％。
本议案表决结果为通过，陈利杰先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.03 王伯廷
表决情况：同意 126,717,954 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.7569％；其中，中小股东表决情况：同意 7,479,019 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 96.0344％。
本议案表决结果为通过，王伯廷先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.04 陈灿希
表决情况：同意 126,717,943 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.7569％；其中，中小股东表决情况：同意 7,479,008 股，占出席会议中小投资者
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所持有效表决权股份总数的 96.0343％。
本议案表决结果为通过，陈灿希先生当选为第三届董事会非独立董事。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生为第三届
董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01 邓地
表决情况：同意 126,717,945 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.7569％；其中，中小股东表决情况：同意 7,479,010 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 96.0343％。
本议案表决结果为通过，邓地先生当选为第三届董事会独立董事。
2.02 齐珺
表决情况：同意 126,717,945 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.7569％；其中，中小股东表决情况：同意 7,479,010 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 96.0343％。
本议案表决结果为通过，齐珺女士当选为第三届董事会独立董事。
2.03 纪传盛
表决情况：同意 126,717,948 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.7569％；其中，中小股东表决情况：同意 7,479,013 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 96.0343％。
本议案表决结果为通过，纪传盛先生当选为第三届董事会独立董事。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举杨小伦先生、周秀冲先生为第三届监事会非
职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01 杨小伦
表决情况：同意 126,717,947 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.7569％；其中，中小股东表决情况：同意 7,479,012 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 96.0343％。
本议案表决结果为通过，杨小伦先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
3.02 周秀冲
表决情况：同意 126,717,949 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
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99.7569％；其中，中小股东表决情况：同意 7,479,014 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 96.0343％。
本议案表决结果为通过，周秀冲先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决情况：同意 126,725,838 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
99.7631％；反对 260,700 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2052％；
弃权 40,251 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份
总数的 0.0317％。
其中，中小股东表决情况：同意 7,486,903 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 96.1356％；反对 260,700 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 3.3475％；弃权 40,251 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5168％。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派李彩霞、郭佳律师出席了本次会议
并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人
和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉环材章程等相关规定，会议表决
程序和表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（广州）事务所关于星辉环保材料股份有限公司2023年第三次临时
股东大会的法律意见。
特此公告。
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董 事 会
二〇二三年三月三日
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