星辉环保材料股份有限公司


证券代码：300834                证券简称：星辉环材         公告编号：2023-022



                      星辉环保材料股份有限公司
                  第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2023 年 3 月 3 日 16:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已提前以专人送达、
邮件、传真等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要
信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。经过半数监事推
选，本次会议由监事杨小伦先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会
议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
       二、监事会会议审议情况
    会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
       （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》；
    经审议，监事会同意选举杨小伦先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次
监事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。


                                                     星辉环保材料股份有限公司
                                                           监   事    会
                                                         二〇二三年三月三日



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附件：


                       第三届监事会主席简历

    杨小伦：中国国籍，无境外居留权，1973 年 4 月出生，毕业于中国人民大学价
格学专业，本科学历，经济师；2006 年至今，历任公司销售部经理、销售部部长、
销售部总监；现任公司监事会主席、业务总监。
    截至本公告日，杨小伦先生通过汕头市星耀管理咨询合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份 35.78 万股,占公司总股本的 0.18%，与其他持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨小伦先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》等法律、法规规定的任职条件，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形，不是失信被执行人。




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