证券代码：300835       证券简称：龙磁科技         公告编号：2020-004


                    安徽龙磁科技股份有限公司

              第四届董事会第二十六次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。




     一、 董事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次
会议于 2020 年 6 月 8 日以现场表决方式召开。会议通知和议案于 2020 年 5 月
28 日以书面方式发出。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7
人，会议由董事长熊永宏召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定，所作决议合法有效。
    二、会议表决情况
    1、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
    议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙
磁科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。同时，独立董事高前文先生、
苏勇先生、汪莉女士分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将
在 2019 年度股东大会上进行述职。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
    议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙
磁科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
    议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙
磁科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配的预案》
    议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽龙磁科技股份
有限公司 2019 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 84,626,934.01
元，年初未分配利润 307,722,777.11 元，提取法定盈余公积 4,757,696.72 元，
年末可供分配利润为 387,592,014.40 元。
    从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司 2019 年度不派发现金红利；
不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。。
    5、审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度关联交易及预计
2020 年度日常关联交易的议案》
    议案内容:详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于安徽
龙磁科技股份有限公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公
告》。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事熊永宏，熊咏鸽回避
表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，上述关联交易金额在董事会权限内，
无需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    议案内容：公司公开发行人民币普通股股票 1,767 万股，本次发行完成后公
司的股本总数由 5,300 万股增加至 7,067 万股，注册资本由 5,300 万元增加至
7,067 万元。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙
磁科技股份有限公司章程修订对照表》、《公司章程（2020 年 6 月）》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关事
宜的议案》
    议案内容：关于修改公司注册资本和章程的相关事项，提请股东大会授权董
事会办理工商变更登记。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于公司 2020 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联
方为公司申请综合授信提供担保的议案》
    议案内容：根据公司及子公司 2020 年度生产经营计划和资金使用计划，拟
向银行等金融机构及其他合法合规渠道申请借款，申请不超过人民币 20,000 万
元的综合授信额度，由公司及子公司所持土地、房屋、机器设备或其他资产提供
抵押或质押担保, 并由关联方（公司实际控制人熊永宏、熊咏鸽，以及两位实际
控制人之配偶）为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保，综合授信
内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金
业务等，以上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金
的实际需求确定。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事熊永宏，熊咏鸽回避
表决。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    10、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘 2020 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事发表了事前审查意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    11、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
    议案内容：公司董事会提名熊永宏先生、熊咏鸽先生、 熊言傲先生、何林
先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(各候选人的简历见附件)，任期自股
东大会当选之日起三年。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    12、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
    议案内容：公司董事会提名汪莉女士、左毅先生、曹瑞国先生为公司第五届
董事会独立董事候选人(各候选人的简历见附件)。独立董事候选人汪莉女士已取
得独立董事资格证书。左毅先生、曹瑞国先生因尚未取得独立董事资格证书，其
承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。其中汪
莉女士任期自股东大会当选之日起至 2022 年 2 月 25 日，左毅先生、曹瑞国先生
任期自股东大会当选之日起三年。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    13、审议通过《关于终止子公司租赁经营业务的议案》
    议案内容：公司之全资子公司南通龙磁电子有限公司（以下简称“南通龙
磁”）租赁江苏恒源丝绸集团有限公司全资子公司海安县恒源磁电有限公司所有
的厂房和设备用于生产经营，租赁期为 2013 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。
为优化公司资源配置，公司拟在租赁期满后终止南通龙磁经营，因终止经营损失
的产能由母公司及其他从事相同业务的子公司补足。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    14、审议通过《关于投资建设金属磁粉芯项目的议案》
    议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司拟投资建设金属磁粉芯项目的公告》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    15、审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020
年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
       16、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
       议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》
       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
       17、审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》
       议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2019 年度股东大会的通知公告》。
       表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       三、备查文件
       1、安徽龙磁科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议
       2、安徽龙磁科技股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前审查
意见
       3、安徽龙磁科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议
相关事项的独立意见


        特此公告。


                                                     安徽龙磁科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                              2020 年 6 月 9 日
    附件：

                     第五届董事会董事候选人简历

    非独立董事候选人简历：

    熊永宏先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1984
年 8 月至 1993 年 4 月任安徽省进出口（集团）公司单证储运部业务经理、出口
八部业务经理，1993 年 7 月至 1999 年 8 月任合肥美嘉磁业信息咨询有限责任公
司董事长、总经理，1994 年 4 月至 1996 年 5 月任安徽百万嘉磁业发展有限公司
董事长，1998 年 1 月至 2007 年 10 月任龙磁有限董事长，2003 年 3 月至 2007
年 9 月任上海龙磁董事长。2007 年 11 月至今，任本公司董事长。

    熊咏鸽先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中电
元协磁性材料与器件行业协会副理事长。1992 年 9 月至 1993 年 10 月任深圳红
佳制衣有限公司业务部经理，1994 年 4 月至 1996 年 5 月任安徽百万嘉磁业发展
有限公司总经理，1998 年 1 月至 2007 年 10 月任龙磁有限董事、总经理，2004
年 3 月至今任将军磁业董事长、执行董事，2007 年 10 月至今任上海龙磁执行董
事、总经理。2007 年 11 月至今，任本公司董事、总经理。

    熊言傲先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001
年 9 月至 2004 年 7 月任龙磁有限质量体系专员，2004 年 7 月至 2007 年 1 月任
龙磁有限品质管理部经理，2007 年 1 月至 2009 年 1 月任龙磁科技品质副总监，
2009 年 1 月至 2013 年 12 月任龙磁科技总经理助理，2010 年 12 月至 2013 年 12
月任龙磁科技董事。2013 年 12 月至今，任本公司董事、副总经理。

    何林先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
注册会计师。2008 年 5 月至 2008 年 11 月任中电电气（南京）光伏有限公司内
控主管，2008 年 12 月至 2012 年 8 月任安徽省财政厅副主任科员，2012 年 9 月
至 2015 年 5 月任湖北蓝鼎控股股份有限公司职工监事、财务副总监、财务总监。
2015 年 6 月起任本公司财务总监、董事会秘书，2016 年 2 月起任本公司董事。

    独立董事候选人简历：

    汪莉女士，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，安徽大学法
学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。1990 年至 2000 年
于中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法务和商务工作，2000 年至
2002 年于中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作，2002 年至
今在安徽大学任法学院教授、博士生导师、经济法制研究中心研究员，现为安徽
皖维高新材料股份有限公司、时代出版传媒股份有限公司、铜陵有色金属集团股
份有限公司、博迈科海洋工程股份有限公司独立董事。2016 年 2 月至今，任本
公司独立董事。
    左毅先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会
计师。1988 年至 1996 年任安徽省怀远县土产公司会计，1996 年 1998 年任安徽
国祯集团财务经理，副总经理，1998 年至 2002 年任安徽国祯环保节能科技股份
有限公司总经理，2002 年至 2008 年任安徽国祯集团总裁，2008 年至今，任安徽
亚泰环境工程技术有限公司董事长。
    曹瑞国先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1997 年至
1999 年任华菱药业有限公司工程师，1999 年至 2005 年任山东省生物药物研究院
工程师，2010 年至 2013 年任韩国蔚山科技大学博士后，2013 年-2016 年任美国
西北太平洋国家实验室博士后，现任中国科学技术大学教授。