证券代码：300835    证券简称：龙磁科技      公告编号：2020-005


                     安徽龙磁科技股份有限公司

               第四届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。




     一、 监事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于 2020 年 6 月 8 日以现场表决方式召开。会议通知和议案于 2020 年 5 月 28
日以书面方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的董事 3 人，
会议由监事会主席陈正友召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章
程》等有关规定，所作决议合法有效。
    二、会议表决情况
    1、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》
    议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙
磁科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
    议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙
磁科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
    议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙
磁科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配的预案》
    议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽龙磁科技股份
有限公司 2019 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 84,626,934.01
元，年初未分配利润 307,722,777.11 元，提取法定盈余公积 4,757,696.72 元，
年末可供分配利润为 387,592,014.40 元。
    从公司发展和股东利益等因素综合考虑，公司 2019 年度不派发现金红利；
不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。。
    5、审议通过《关于安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度关联交易及预计
2020 年度日常关联交易的议案》
    议案内容:详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于安徽
龙磁科技股份有限公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公
告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案无需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司 2020 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联
方为公司申请综合授信提供担保的议案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    议案内容：公司监事会提名陈正友先生、魏小飞先生为公司第五届监事会非
职工代表监事候选人（各候选人简历见附件），任期自股东大会当选之日起三年。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
    议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘 2020 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、安徽龙磁科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议


     特此公告。


                                                  安徽龙磁科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                           2020 年 6 月 9 日
附件：

                  第五届监事会监事候选人简历
                        （非职工代表监事）



    陈正友先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，中共
党员。1984 年 10 月至 1989 年 7 月任原江店镇龙岗村文书、村长，1989 年 8 月
至 1990 年 7 月任金寨县水泥预制厂主管会计，1990 年 8 月至 1992 年 10 月任金
寨县钢筘厂主管会计，1990 年 8 月至 1992 年 9 月任金寨县江店印刷厂主管会计，
1992 年 10 月至 1997 年 8 月任金寨县电子磁性材料厂主办会计、财务经理，1997
年 8 月至 2002 年 12 月任将军磁业财务经理，2002 年 12 月至 2003 年 6 月任龙
磁有限会计，2003 年 6 月至 2005 年 8 月任上海龙磁财务部经理、行政部经理，
2005 年 9 月至今，任将军磁业行政部经理、总经理助理。2013 年 12 月至今，任
本公司监事会主席。




   魏小飞先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1995
年 1 月至 2001 年 5 月任庐江潜川机械厂技术员。2001 年 7 月至今，历任龙磁科
技（含龙磁有限）模具工、模具班长，设备科长，模具中心主任，现任公司设备
部经理。20