证券代码：300835        证券简称：龙磁科技     公告编号：2020-020



                    安徽龙磁科技股份有限公司

                第五届董事会第一次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。




     一、 董事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2020 年 6 月 30 日以现场表决方式召开。会议通知于公司 2019 年度股东大会
结束后以现场告知和通讯方式发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表
决的董事 7 人，独立董事汪莉女士因工作原因不能出席本次会议，全权委托独立
董事曹瑞国先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由全体董事推举熊永宏先
生主持，全体监事，高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及《公
司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
     二、会议表决情况
    1、审议通过《关于选举熊永宏先生为公司董事长的议案》
    议案内容：第五届董事会成员经 2019 年度股东大会选举，产生了 7 名董事。
经全体董事审议，本届董事会选举熊永宏先生为第五届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《关于聘任熊咏鸽先生为公司总经理的议案》
    议案内容：董事会同意聘任熊咏鸽先生为公司总经理，任期三年，自本次董
事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
    公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、审议通过《关于聘任熊言傲先生为公司副总经理的议案》
    议案内容：董事会同意聘任熊言傲先生为公司副总经理，任期三年，自本次
董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
   公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见
   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   4、审议通过《关于聘任何林先生为公司董事会秘书的议案》
       议案内容：董事会同意聘任何林先生为公司董事会秘书，任期三年，自本
次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
   公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见
   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   5、审议通过《关于聘任何林先生为公司财务总监的议案》
   议案内容：董事会同意聘任何林先生为公司财务总监，任期三年，自本次董
事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
   公司独立董事已对该项议案发表了同意的独立意见
   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   6、审议通过《关于选举第五届董事会各专门委会成员的议案》
   议案内容：（1）选举熊永宏、左毅、熊咏鸽为战略与投资委员会成员，并由
熊永宏担任主任委员；
   （2）选举左毅、汪莉、何林为审计委员会成员，由左毅担任主任委员；
   （3）选举曹瑞国、熊永宏、汪莉为提名委员会成员，由曹瑞国担任主任委
员；
   （4）选举汪莉、熊咏鸽、曹瑞国为薪酬与考核委员会成员，由汪莉担任主
任委员。
   表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   7、审议通过《关于聘任王慧女士为公司证券事务代表的议案》
   议案内容：董事会同意聘任王慧女士为公司证券事务代表，任期三年，自本
次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
   以上人员的相关个人简历详见附件。
   三、备查文件
   1、安徽龙磁科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
   2、安徽龙磁科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关
事项的独立意见
    特此公告。


                 安徽龙磁科技股份有限公司
                                    董事会
                         2020 年 6 月 30 日
    附件：
    1、熊永宏先生，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1984
年 8 月至 1993 年 4 月任安徽省进出口（集团）公司单证储运部业务经理、出口
八部业务经理，1993 年 7 月至 1999 年 8 月任合肥美嘉磁业信息咨询有限责任公
司董事长、总经理，1994 年 4 月至 1996 年 5 月任安徽百万嘉磁业发展有限公司
董事长，1998 年 1 月至 2007 年 10 月任龙磁有限董事长，2003 年 3 月至 2007
年 9 月任上海龙磁董事长。2007 年 11 月至今，任本公司董事长。
    截至目前，熊永宏先生直接持有本公司股份 20,170,000 股，占公司总股本的
28.54%，与公司 5%以上股东，实际控制人、董事、总经理熊咏鸽先生为兄弟关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被
执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年
修订）3.2.4 规定之情形。
    2、熊咏鸽先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中
电元协磁性材料与器件行业协会副理事长。1992 年 9 月至 1993 年 10 月任深圳
红佳制衣有限公司业务部经理，1994 年 4 月至 1996 年 5 月任安徽百万嘉磁业发
展有限公司总经理，1998 年 1 月至 2007 年 10 月任龙磁有限董事、总经理，2004
年 3 月至今任将军磁业董事长、执行董事，2007 年 10 月至今任上海龙磁执行董
事、总经理。2007 年 11 月至今，任本公司董事、总经理。
    截至目前，熊咏鸽先生直接持有本公司股份 7,374,000 股，占公司总股本的
10.43%，与公司 5%以上股东，实际控制人、董事熊永宏先生为兄弟关系。未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）3.2.4
规定之情形。
    3、熊言傲先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001
年 9 月至 2004 年 7 月任龙磁有限质量体系专员，2004 年 7 月至 2007 年 1 月任
龙磁有限品质管理部经理，2007 年 1 月至 2009 年 1 月任龙磁科技品质副总监，
2009 年 1 月至 2013 年 12 月任龙磁科技总经理助理，2010 年 12 月至 2013 年 12
月任龙磁科技董事。2013 年 12 月至今，任本公司董事、副总经理。
    截至目前，熊言傲先生直接持有本公司股份 102,000 股，占公司总股本的
0.14%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》（2020 年修订）3.2.4 规定之情形。
    4、何林先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
注册会计师。2008 年 5 月至 2008 年 11 月任中电电气（南京）光伏有限公司内
控主管，2008 年 12 月至 2012 年 8 月任安徽省财政厅副主任科员，2012 年 9 月
至 2015 年 5 月任湖北蓝鼎控股股份有限公司职工监事、财务副总监、财务总监。
2015 年 6 月起任本公司财务总监、董事会秘书，2016 年 2 月起任本公司董事。
    何林先生已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截止目前，何
林先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）3.2.4、3.2.7 规定之情形。
    5、汪莉女士，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，安徽大学
法学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。1990 年至 2000
年于中国远洋运输总公司安徽省公司从事海事海商法务和商务工作，2000 年至
2002 年于中国长城资产管理公司合肥办事处从事专职法律顾问工作，2002 年至
今在安徽大学任法学院教授、博士生导师、经济法制研究中心研究员，现为安徽
皖维高新材料股份有限公司、时代出版传媒股份有限公司、铜陵有色金属集团股
份有限公司、博迈科海洋工程股份有限公司独立董事。2016 年 2 月至今，任本
公司独立董事。
    截止目前，汪莉女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）3.2.4 规定之情形。
    6、左毅先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师。1988 年至 1996 年任安徽省怀远县土产公司会计，1996 年 1998 年任安
徽国祯集团财务经理，副总经理，1998 年至 2002 年任安徽国祯环保节能科技股
份有限公司总经理，2002 年至 2008 年任安徽国祯集团总裁，2008 年至今，任安
徽亚泰环境工程技术有限公司董事长。
    截止目前，左毅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）3.2.4 规定之情形。
    7、曹瑞国先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1997
年至 1999 年任华菱药业有限公司工程师，1999 年至 2005 年任山东省生物药物
研究院工程师，2010 年至 2013 年任韩国蔚山科技大学博士后，2013 年-2016 年
任美国西北太平洋国家实验室博士后，现任中国科学技术大学教授。
    截止目前，曹瑞国先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）3.2.4 规定之情形。
    8、王慧女士，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000
年 6 月至 2001 年 3 月任龙磁有限质量体系督导，2001 年 4 月至 2008 年 10 月任
本公司业务员，2008 年 11 月至 2010 年 3 月份任本公司单证科长，2010 年 4 月
至今任本公司证券事务代表。
    王慧女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至目前，王
慧女士直接持有本公司股份 27,000 股，占公司总股本的 0.04%。与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市
公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表
的情形。