安徽龙磁科技股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理
准则》等法律、法规和规范性文件 ，以及安徽龙磁科技股份有限公司（以下简
称 “公司”）《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，作为公司的独
立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第一次
会议相关事项发表如下意见：
    一、关于聘任高级管理人员的独立意见
    1、本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）和《公司章程》的有关规
定，程序合法有效。
    2、经审阅熊咏鸽先生、熊言傲先生、何林先生简历等资料，本次聘任的高
级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 规定的任职
条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形。
    基于独立判断，我们同意董事会聘任熊咏鸽先生为公司总经理，聘任熊言傲
先生为公司副总经理，聘任何林先生为公司董事会秘书、财务总监。
   （以下无正文，为《安徽龙磁科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》签字页）




   独立董事：




                汪莉            左毅             曹瑞国




                                                     2020 年 6 月 30 日