证券代码：300835        证券简称：龙磁科技     公告编号：2020-041



                     安徽龙磁科技股份有限公司

                 第五届董事会第四次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2020 年 10 月 19 日以现场方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 30 日以邮件及
书面送达方式发出，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。
本次会议由董事长熊永宏先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定，所作决议合法有效。
     二、会议表决情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
    议案内容：具体详见公司当日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-040）。
    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司内部审计工作管理制度》
    议案内容：具体详见公司当日披露于巨潮资讯网的《安徽龙磁科技股份有限
公司内部审计工作管理制度》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    1、安徽龙磁科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
    特此公告。
                                                  安徽龙磁科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2020 年 10 月 20 日