龙磁科技:第五届董事会第四次会议决议公告2020-10-20
证券代码:300835 证券简称:龙磁科技 公告编号:2020-041
安徽龙磁科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议
于 2020 年 10 月 19 日以现场方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 30 日以邮件及
书面送达方式发出,本次会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人。
本次会议由董事长熊永宏先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
议案内容:具体详见公司当日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换
预先已投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号:2020-040)。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2、审议通过《安徽龙磁科技股份有限公司内部审计工作管理制度》
议案内容:具体详见公司当日披露于巨潮资讯网的《安徽龙磁科技股份有限
公司内部审计工作管理制度》。
表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。
三、备查文件
1、安徽龙磁科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
特此公告。
安徽龙磁科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 20 日