证券代码：300835      证券简称：龙磁科技          公告编号：2021-002


                    安徽龙磁科技股份有限公司

                第五届董事会第六次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2021 年 1 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 12 月
31 日以邮件方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独
立董事汪莉女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长熊永宏先生主持，
部分监事和高级人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》
等有关规定，所作决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于投资建设电机机壳项目的议案》

    议案内容：公司拟投资不超过 3,000 万元，在公司原有厂区内建设年产 5,000
万件电机机壳生产线。具 体 内 容 详 见 公 司 于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于投资建设电机机壳项目的公告》
（公告编号：2020-003）。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过《关于投资建设高频磁性器件（电感）项目的议案》

    议案内容：公司拟投资不超过 2,500 万元，在合肥市租赁厂房建设 4 条高频
磁 性 器 件 （ 电感 ） 生 产 线。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于投资建设高频磁性器件（电感）
项目的公告》（公告编号：2020-004）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

1、安徽龙磁科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告。


                                              安徽龙磁科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 1 月 12 日