证券代码：300835        证券简称：龙磁科技     公告编号：2021-013


                       安徽龙磁科技股份有限公司

                第五届董事会第八次会议决议公告

      本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。




     一、 董事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
于 2021 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。会议通知及补充通知、议案于 2021
年 3 月 15 日、2021 年 3 月 22 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应参加表
决董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，会议由董事长熊永宏召集并主持。本次
会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
    二、会议表决情况
    1、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
    公司总经理熊咏鸽先生回顾了 2020 年的生产、销售、技术等各项工作情况，
并对 2021 年度工作进行了展望和计划安排。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽龙磁
科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
    同时，独立董事汪莉女士、左毅先生、曹瑞国先生分别向董事会提交了《2020
年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020
年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《<安徽龙磁科技股份有限公司 2020 年年度报告>及其摘要》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年
度报告》、《2020 年年度报告摘要》
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    5、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见；保荐机构国元证券股份有限公司出具了核
查意见。
    6、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见；保荐机构国元证券股份有限公司出具了核
查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
    7、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020
年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计
政策变更的公告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    9、审议通过《关于公司 2021 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联
方为公司申请综合授信提供担保的议案》
    根据公司及子公司 2021 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向银行等金
融机构及其他合法合规渠道申请借款，申请不超过人民币 50,000 万元的综合授
信额度，由公司及子公司所持土地、房屋、机器设备或其他资产提供抵押或质押
担保, 并由关联方（公司实际控制人熊永宏、熊咏鸽，以及两位实际控制人之配
偶）为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保，综合授信内容包括但
不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等，以
上授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求
确定。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事熊永宏，熊咏鸽回避
表决。
    独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    10、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2021
年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
    11、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
2021 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交股东大会
审议。
    12、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选
独立董事的公告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见，独立董事候选人需经深圳交易所审核无异
议后方可提交股东大会审议。
    13、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2020 年度股东大会的通知公告》。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第八次会议决议
    2、独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见
    3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见


     特此公告。


                                                  安徽龙磁科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2021 年 3 月 26 日