证券代码：300835    证券简称：龙磁科技       公告编号：2021-021


                     安徽龙磁科技股份有限公司

                 第五届监事会第五次会议决议公告

       本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况
    安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2021 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和议案于 2021 年
3 月 15 日以邮件、微信等方式发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加
表决的董事 3 人，监事会主席陈正友通过通讯表决方式出席了会议。会议由监事
魏小飞召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，
所作决议合法有效。
    二、会议表决情况
    1、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
    详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度监事
会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
    详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度财务
决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《<安徽龙磁科技股份有限公司 2020 年年度报告>及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年
度报告》、《2020 年年度报告摘要》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    4、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020
年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    5、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    6、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》
    详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润
分配预案的公告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更
的公告》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于公司 2021 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方
为公司申请综合授信提供担保的议案》
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    9、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    议案内容：详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘 2020 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议


特此公告。




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                                                   监事会
                                        2021 年 3 月 26 日