龙磁科技:2020年度独立董事述职报告(汪莉)2021-03-27
安徽龙磁科技股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
作为安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2019 年
在任期间,我们严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》、《独立董事任职及议事制度》的规定,勤勉、独立地履行职责,
积极出席相关会议,认真审议各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实
维护了公司和股东的利益。现就 2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2020 年度,公司董事会共召开了 13 次会议,本人应出席会议 13 次,亲自
出席 12 次,委托他人出席 1 次。
2020 年度,公司召开了 3 次临时股东大会和 2019 年度股东大会,本人应出
席会议 4 次,亲自出席 3 次,因出差缺席 1 次。
本人本着勤勉尽责的态度,对提交董事会的各项议案进行了认真审议,积极
参与讨论并提出合理建议和意见,并以专业能力和经验做出独立的表决意见。
本人对第五届董事会第二次会议审议的《关于对外投资参股的议案》投了弃
权票,除此之外,对报告期内董事会审议的其他事项均表示同意。
二、发表独立意见情况
2020 年度,本人作为独立董事就公司董事会审议的利润分配、关联交易等
事项进行了客观、公正的判断,并发表了独立意见或专项说明,具体如下:
序 意见
召开日期 会议届次 事项
号 类型
1、安徽龙磁科技股份有限公司 2019 年度
财务决算报告
2、安徽龙磁科技股份有限公司关于 2019
年度利润分配的预案
第四届董事会 3、关于安徽龙磁科技股份有限公司 2019
1 2020.6.8 第二十六次会 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交 同意
议 易的议案
4、关于提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案
5、关于提名第五届董事会独立董事候选人
的议案
6、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通
合伙)作为审计机构的议案
7、关于公司 2020 年度董事、监事及高级
管理人员薪酬的议案
8、关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案
第四届董事会
2 2020.6.22 第二十六次会 关于使用募集资金补充营运资金的议案 同意
议
2020.6.30 第五届董事会
3 关于聘任高级管理人员的相关议案 同意
第一次会议
1、控股股东、实际控制人及其他关联方非
经营性占用公司资金的情况
第五届董事会 2、关于公司 2020 年半年度利润分配的预
4 2020.8.21 同意
第三次会议 案
3、2020 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告
第五届董事会 关于使用募集资金置换预先投入募投项目
5 2020.10.19 同意
第四次会议 自筹资金的议案
三、在董事会各专门委员会的履职情况
本人作为董事会下设的审计委员会、提名委员会委员和薪酬和考核委员会主
任委员,依据公司《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬
和考核委员会工作细则》等相关制度的要求,认真履行了相关工作职责。2020
年在任期间,主持薪酬和考核委员会的日常工作,依据相关规定对董事、高级管
理人员的薪酬进行考核,充分发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责,
维护了公司及股东的合法权益。
四、在公司进行现场调查的情况
2020 年在任期间,本人与公司管理层多次交流,重点对公司的生产经营状
况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查;与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境
及市场变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司
各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、重点关注公司的信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督
和检查,切实履行责任和义务,维护广大投资者的合法权益。2020 年度公司能
够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》的有关规定真实、准确、及时、公平、完整地披露信息。
2、本人对公司的财务情况、内部控制情况等进行调查和了解,对公司治理
相关活动进行了持续监督,积极有效的履行了自己的职责。
六、其他工作情况
1、2020 年在任期间,本人对第五届董事会第二次会议审议的《关于对外投
资参股的议案》投了弃权票,未有对本年度的董事会其他议案提出异议的情况发
生;
2、2020 年在任期间,未有提议召开董事会情况发生;
3、2020 年在任期间,未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发
4、2020 年在任期间,未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
述职人:
(汪莉)
2021 年 3 月 26 日